公告日期：2024-08-03

股票代码：600470 股票简称：六国化工 公告编号：2024-038
安徽六国化工股份有限公司

关于对控股子公司增加注册资本暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●增资标的名称：湖北徽阳新材料有限公司（以下简称“徽阳新材料”）

●增资金额：安徽六国化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟与万华化学集团电池科技有限公司（以下简称“万华电池”）按股比同比例向徽阳新材料增资，其中，公司以现金出资 16,500 万元。本次增资完成后，徽阳新材料的注册资本将从 20,000 万元人民币增加至 50,000 万元人民币，公司与万华电池持股比例不变，仍为 55%和 45%。
●本次增资构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●本次交易已经独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意通过了本议案后提交公司董事会审议。该事项已经公司第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十八次会议审议通过，董事会在审议本次关联交易议案时，关联董事已回避表决。本次增资事项尚需提交公司股东大会审议。

●特别风险提示：在实际经营过程中，可能面临子公司管理风险、业务经营风险等。公司将实施有效的内部控制和风险防范机制，加强对徽阳新材料的管理，监督项目实施建设，积极防范和应对上述风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

徽阳新材料为公司的控股子公司，注册资本为人民币 20,000 万元整，其中公司持股比例为 55%；万华电池持股比例为 45%。

为增强徽阳新材料资本实力，加快徽阳新材料项目建设，公司与万华电池拟对徽阳新材料以现金方式同比例增资，其中本公司增资 16,500 万元，万华电池增资 13,500 万
元，本次增资完成后，徽阳新材料的注册资本将从 20,000 万元人民币增加至 50,000 万元人民币，公司与万华电池持股比例不变，仍为 55%和 45%，徽阳新材料仍为公司合并报表范围内控股子公司。

万华电池因持有本公司 5%股权，按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，本次增资构成关联交易暨关联方共同投资，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易已经独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意通过了本议案后提交公司董事会审议。该事项已经公司第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十八次会议审议通过，董事会在审议本次关联交易议案时，关联董事已回避表决。本次增资事项尚需提交公司股东大会审议。

二、投资标的基本情况

企业名称：湖北徽阳新材料有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：许进冲

注册资本：贰亿元整

成立日期：2023 年 1 月 3 日

经营范围：许可项目：肥料生产，第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：电子专用材料制造，电子专用材料销售，电子专用材料研发，新材料技术研发，新兴能源技术研发，新材料技术推广服务，专用化学产品制造（不含危险化学品），专用化学产品销售（不含危险化学品），基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造），化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售（不含许可类化工产品），化肥销售，肥料销售，选矿，矿物洗选加工，金属矿石销售；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售，轻质建筑材料制造，轻质建筑材料销售，建筑材料销售，合成材料制造（不含危险化学品），合成材料销售，防火封堵材料生产，防火封堵材料销售，高性能纤维及复合材料制造，高性能纤维及复合材料销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口，技术进出口，贸易经纪，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除许可业务外，可自主依法
经营法律法规非禁止或限制的项目）

住所：当阳市坝陵化工园清平河片区

本次增资前后，标的公司的股权结构如下：

序号 股东名称 增资前 增资后

出资额（万元） 出资比例（%） 出资额（万元） 出资比例（%）

1 安徽六国化工股份有限 ……
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