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公告日期:2024-08-13
安徽六国化工股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议资料
2024 年 8 月
安徽六国化工股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议议程
现场会议时间:2024 年 8 月 20 日(星期二)14:30
会议地点:安徽六国化工股份有限公司第一会议室
会议议程:
一、主持人宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数
二、推举监票人和计票人
三、审议会议议案、按审议事项的顺序逐项投票表决
1 关于调整公司经营范围及修改《公司章程》的议案
2 关于对控股子公司增加注册资本暨关联交易的议案
四、宣读股东大会决议
五、律师对大会的合法性、有效性发表意见
议案一
关于调整公司经营范围及修改《公司章程》的议案
各位股东(代表):
根据公司经营与发展需要,公司经营范围拟增加“食品添加剂生产;食品添加剂销售”,删除“食用农产品初加工;鲜肉批发;鲜肉零售;低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);粮油仓储服务;林业产品销售;牲畜销售;水产品批发;水产品零售;建筑装饰材料销售”,并修改公司章程相应条款。
《公司章程》修订前后内容对照如下:
原条款 修订后条款
第十三条 经依法登记,公司的经营范 第十三条 经依法登记,公司的经营范
围: 围:
许可项目:肥料生产;危险化学品生 许可项目:肥料生产;危险化学品生
产;危险化学品经营;第二、三类监控化 产;危险化学品经营;第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟 学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产;农药批发;道路 的特定有机化学品生产;农药批发;道路货物运输(不含危险货物);水路普通货物 货物运输(不含危险货物);水路普通货物运输;建设工程勘察;建设工程设计;建 运输;建设工程勘察;建设工程设计;建设工程施工;建设工程监理;食品销售; 筑工程施工;建设工程监理;食品销售;生鲜乳道路运输(依法须经批准的项目, 生鲜乳道路运输;食品添加剂生产;(依法经相关部门批准后方可开展经营活动) 须经批准的项目,经相关部门批准后方可一般项目:肥料销售;化肥销售;化工产 开展经营活动,具体经营项目以相关部门品生产(不含许可类化工产品);化工产品 批准文件或许可证件为准)
销售(不含许可类化工产品);基础化学原 一般项目:肥料销售;化肥销售;化
料制造(不含危险化学品等许可类化学品 工产品生产(不含许可类化工产品);化工的制造);石灰和石膏制造;石灰和石膏销 产品销售(不含许可类化工产品);基础化售;煤炭及制品销售;金属矿石销售;棉、 学原料制造(不含危险化学品等许可类化麻销售;机械设备销售;土地使用权租赁; 学品的制造);石灰和石膏制造;石灰和石非居住房地产租赁;技术服务、技术开发、 膏销售;煤炭及制品销售;金属矿石销售;技术咨询、技术交流、技术转让、技术推 棉、麻销售;机械设备销售;土地使用权
广;技术进出口;货物进出口;农作物种 租赁;非居住房地产租赁;技术服务、技子经营(仅限不再分装的包装种子);粮食 术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、收购;国内货物运输代理;装卸搬运;普 技术推广;技术进出口;货物进出口;农通货物仓储服务(不含危险化学品等需许 作物种子经营(仅限不再分装的包装种可审批的项目);普通机械设备安装服务; 子);粮食收购;国内货物运输代理;装卸专用设备制造(不含许可类专业设备制 搬运;普通货物仓储服务(不含危险化学造);通用设备制造(不含特种设备制造); 品等需许可审批的项目);普通机械设备安工程管理服务;初级农产品收购;食用农 装服务;专用设备制造(不含许可类专业产品初加工;食用农产品批发;食用农产 设备制造);通用设备制造(不含特种设备品零售;农副产品销售;互联网销售(除销 制造);工程管理服务;初级农产品收购;售需要许可的商品);鲜肉批发;鲜肉零售; 食用农产品批发;食用农产品零售;农副低温仓储(不含危险化学品等需许可审批 产品销售;互联网销售(除销售需要许可的项目);粮油仓储服务;林业产品销售; 的商品);专用化学产品制造(不含危险化牲畜销售;水产品批发;水产品零售;专 学品);专用化学产品销售(不含危险化学用化学产品制造(不含危险化学品);专用 品);轻质建筑材料制造;建筑材料销售;化学产品销售(不含危险化学品);轻质建 食品添加剂销售;信息咨询服务(不含许筑材料制造;建筑材料销售;建筑装……
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