公告日期：2024-05-23

无锡华光环保能源集团股份有限公司
2023 年年度股东大会资料

二〇二四年六月

目 录

一、2023 年年度股东大会议程及相关事项...... 3
二、2023 年年度股东大会表决办法...... 5三、会议议案：

议案一：2023 年度董事会工作报告......7

议案二：2023 年度监事会工作报告......18

议案三：2023 年度独立董事述职报告......22

议案四：2023 年度财务决算报告......49

议案五：2024 年度财务预算报告......50

议案六：关于 2023 年度利润分配预案......52

议案七：关于 2023 年年度报告及摘要的议案......53

议案八：关于公司董事、监事 2023 年度薪酬的议案......54

议案九：关于 2024 年度日常关联交易预计的议案......55

议案十：关于 2024 年申请银行综合授信额度的议案......62

议案十一：关于为公司董监高购买董监高责任险的议案......64
议案十二：关于公司与国联财务有限责任公司继续开展金融服务业务

暨关联交易的议案 ......65

无锡华光环保能源集团股份有限公司

2023 年年度股东大会议程及相关事项

一、会议召集人：公司董事会
二、投票方式：现场投票和网络投票相结合
三、现场会议召开时间、地点：

时间：2024 年 6 月 5 日 13 点 30 分

地点：无锡市金融一街 8 号 国联金融大厦 1516 会议室

四、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 5 日

至 2024 年 6 月 5 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
五、会议主持：董事长 蒋志坚
六、会议审议事项

1、《2023 年度董事会工作报告》

报告人：董事长 蒋志坚

2、《2023 年度监事会工作报告》

报告人：监事会主席 余恺

3、《2023 年度独立董事述职报告》

报告人：独立董事 陈晓平、耿成轩、李激

4、《2023 年度财务决算报告》

报告人：副总经理兼财务负责人 周建伟

5、《2024 年度财务预算报告》

报告人：副总经理兼财务负责人 周建伟

6、《2023 年度利润分配预案》

报告人：董事会秘书 舒婷婷

7、《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

报告人：副总经理兼财务负责人 周建伟

8、《关于公司董事、监事 2023 年度薪酬的议案》

报告人：董事会秘书 舒婷婷

9、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

报告人：副总经理兼财务负责人 周建伟

10、《关于 2024 年申请银行综合授信额度的议案》

报告人：副总经理兼财务负责人 周建伟

11、《关于为公司董监高购买董监高责任险的议案》

报告人：董事会秘书 舒婷婷

12、《关于公司与国联财务有限责任公司继续开展金融服务业务暨关联交易的议案》

报告人：副总经理兼财务负责人 周建伟

七、会议议程

1、董事长宣读参会股东（股东代表）人数及所持股份数，介绍参加会议的
董事、监事、高管人员和律师；

2、董事长宣读会议表决办法，推举计票人、监票人；

3、董事会秘书介绍股东大会现场投票、计票、监票规定；

4、宣读并审议议案；

5、出席现场会议股东对议案投票表决；

6、计票人统计现场表决结果；

7、监票人宣读现场表决结果；

8、公司董事及管理层解答股东提问，等待网络投票结果；

9、监票人宣布现场及网络投票汇总表决结果；

10、董事长宣读股东大会决议；

11、律师宣读本次股东大会法律意见书；

12、出席会议股东及董事签字；

13、董事长宣布会议结束。

……
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