公告日期:2024-04-27
证券代码:600476 证券简称:湘邮科技 公告编号:2024-020
湖南湘邮科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年5月17日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分
召开地点:北京市丰台区东铁匠营顺一条 8 号北京南站希尔顿欢朋酒店 J 栋
会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 5 月 17 日
至 2024 年 5 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》
等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 《公司 2023 年度董事会工作报告》 √
2 《公司 2023 年度监事会工作报告》 √
3 《公司 2023 年度报告及报告摘要》 √
4 《公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告》 √
5 《公司 2023 年度利润分配议案》 √
6 《公司关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》 √
7 《公司关于变更会计师事务所的议案》 √
8 《独立董事 2023 年度述职报告》(张宏亮、魏先华、王定健 √
分别述职)
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1-6、议案 8 已经公司 2024 年 3 月 28 日召开的第八届董事会第十六次
会议、第八届监事会第十次会议审议通过;议案 7 已经公司 2024 年 4 月 26 日召
开的第八届董事会第十七次会议审议通过。相关内容详见公司于 2024 年 3 月 30
日、2024 年 4 月 27 日在指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时
报》与上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn )披露的相关公告。
2、 特别决议议案:无
3、 对中小投资者单独计票的议案:5、6、7
4、 涉及关联股东回避表决的议案:6
应回避表决的关联股东名称:北京中邮资产管理有限公司、邮政科学研究规
划院
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。……
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