公告日期：2024-05-08

湖南湘邮科技股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议资料

二○二四年五月十七日

湘邮科技 2023 年年度股东大会议程

一、会议时间：2024年5月17日（星期五）14:00

二、会议地点: 北京市丰台区东铁匠营顺一条8号北京南站希尔顿欢朋酒店J栋会
议室

三、会议召集人：公司董事会

四、会议表决方式：现场 (包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席)+
网络。

五、议程：

(一) 宣布大会开始

(二) 宣布到会股东及股东授权代表人数和持有股份数，说明授权委托情况，介绍到会人员

(三) 宣读会议须知

(四) 会议主要内容

序号 审议事项

1 《公司 2023 年度董事会工作报告》

2 《公司 2023 年度监事会工作报告》

3 《公司 2023 年年度报告及报告摘要》

4 《公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告》

5 《公司 2023 年度利润分配议案》

6 《公司关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》

7 《公司关于变更会计师事务所的议案》

8 《独立董事 2023 年度述职报告》（张宏亮、魏先华、王定健

分别述职）

(五) 股东及授权股东代表发言、询问

(六) 董事会、高管相关人员回答股东提问

(七) 推选监票人、计票人

(八) 股东投票表决

(九) 计票人和监票人清点并统计现场表决票数，由监票人宣布现场表决结果；

(十) 2024 年 5 月 17 日 15:00 时收市后获取网络投票结果。工作人员将对现场投
票结果和网络投票结果进行核对，合并现场和网络投票表决结果；

(十一)询问股东及授权股东代表对统计结果是否有异议；

(十二)律师宣读关于本次股东大会的法律意见书；

(十三)相关人员在股东大会决议和会议记录上签字；

(十四)宣布大会结束。

湘邮科技股东大会须知

为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以及《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，特制订如下股东大会注意事项，请出席股东大会的全体人员严格遵守：

一、股东大会设立秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、大会期间，全体出席人员应当以维护股东的合法权益、确保会议正常程序和议事效率为原则，认真履行法定义务。

三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。出席会议人员发生干扰股东大会秩序和侵犯股东合法权益的行为，大会秘书处将报告有关部门处理。出席会议人员应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。

四、大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会秘书处登记，并提供发言提纲；股东临时要求发言或就有关问题提出咨询的，应当先向大会秘书处申请，经大会主持人许可，方可发言或咨询。

五、大会秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言，安排公司有关人员回答股东提出的问题，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。

六、对于所有已列入本次大会议程的议案，股东大会不得以任何理由搁置或不予表决。

七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师、会计师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

八、为保证会场秩序，会议期间请参会人员关闭手机等通讯工具或将其设定为静音状态。

议案一

湖南湘邮科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2023 年公司董事会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，充分发挥“定战略、作决策、防风险”职能，进一步强化董事会建设，不断提高决策的科学性和有效性，着力提升企业发展质量和运行效率，推进公司治理体系和治理能力现代化。同时，积极应对严峻复杂的国际形势和经营环境，抓住复杂局面中的市场机遇，全面深化改革创新，着力推动高质量发展，提升公司治理的运作机制，切实保护中小股东的知情权、参与权和决策……
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