公告日期：2024-05-17

凌 云 工 业 股 份 有 限 公 司

600480

2023 年年度股东大会

会议资料

二零二四年五月

2023 年年度股东大会议程

现场会议时间：2024年5月24日上午10:00

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：凌云工业股份有限公司会议室

参会人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师

会议议程：

一、主持人宣布会议开始

二、介绍参加会议的股东及股东代表、董事、监事、高管人员、律师

三、审议会议议题

1. 2023 年度董事会工作报告；

2. 2023 年度独立董事述职报告；

3. 2023 年度监事会工作报告；

4. 2023 年度财务决算报告；

5. 2023 年度利润分配方案；

6. 2023 年年度报告及摘要；

7. 2024 年度财务预算报告；

8. 关于 2024 年度日常关联交易预计情况的议案；

9. 关于向北方凌云工业集团有限公司及其子公司申请委托
贷款额度的议案；

10. 关于向中兵国际（香港）有限公司申请借款额度的议案；
11. 关于向下属子公司提供担保额度的议案；

12. 关于向下属子公司提供委托贷款额度的议案；

13. 关于向 Waldaschaff Automotive GmbH 出具安慰函的议案；
14. 关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》的议案；
15. 关于公司未来三年股东回报规划（2024-2026年度）的议案。
四、会议进行投票表决

1.介绍表决办法

2.推荐监票人

3.投票

4.计票

五、主持人宣布表决结果并根据表决结果决定议案是否通过
六、律师宣读法律意见书

七、主持人宣布股东大会结束

目录

1.2023 年度董事会工作报告 ...... 4
2.2023 年度独立董事述职报告 ...... 17
3.2023 年度监事会工作报告 ...... 36
4.2023 年度财务决算报告 ...... 43
5.2023 年度利润分配方案 ...... 50
6.2024 年度财务预算报告 ...... 51
7.2023 年年度报告及摘要 ...... 53
8.关于 2024 年度日常关联交易预计情况的议案...... 549.关于向北方凌云工业集团有限公司及其子公司申请委托贷款额度
的议案 ...... 6010.关于向中兵国际（香港）有限公司申请借款额度的议案..... 61
11.关于向下属子公司提供委托贷款额度的议案...... 62
12.关于向下属子公司提供担保额度的议案 ...... 64
13.关于向 Waldaschaff Automotive GmbH 出具安慰函的议案... 66

14.关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》的议案...... 6715.关于公司未来三年股东回报规划（2024-2026年度）的议案 ... 68
议案1

2023 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2023年，凌云工业股份有限公司（简称“公司”）董事会按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规及规章制度的要求，本着对全体股东负责的原则，勤勉尽责的行使职权，认真落实股东大会决议，开展董事会各项工作。现将董事会2023年度工作报告如下：

一、年度经营总体情况

（一）主要经营指标实现稳步增长

公司2023年度经营目标全面完成。公司总资产达到190.49亿元，同比增长6.60%；归母净资产达到70.11亿元，同比增长8.67%；实现营业收入187.02亿元，同比增长12.06%；利润总额9.58亿元，同比增长32.35%；归母净利润6.32亿元，同比增长85.44%。

（二）重点工作任务取得积极成效

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，落实党中央、国务院决策以及集团公司关于企业发展改革的工作要求，聚焦主责主……
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