公告日期：2024-03-29

中国船舶重工集团动力股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会

会 议 材 料

2024 年 4 月 11 日

2024 年第一次临时股东大会现场会议须知

为维护投资者的合法权益，确保中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》的有关规定，特制定本次股东大会现场会议须知：

1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席本次股东大会的相关人员准时签到参会，参会资格未得到确认的人员不得进入会场。

2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其它股东合法权益的，将报告有关部门处理。

3、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时应先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题，股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。

4、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会做各项议案的报告，之后股东对各项报告进行审议讨论，股东在审议过程中提出的建议、意见或问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答，最后股东对各项议案进行表决。

5、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

6、本次股东大会采取记名投票方式逐项进行表决，必须填写股东姓名或委托股东姓名，特请各位股东、股东代表或其委托代理人准确填写表决票：

（1）对于非累积投票议案，股东按其持有本公司的每一份股份享有一份表决权，同意在“同意”栏内打“√”，不同意在“不同意”栏内打“√”，放弃表决权时在“放弃”栏内打“√；

（2）对于累积投票议案，股东每持有一股即拥有与应选董事或监事人数相等的投票总数，股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。

投票时按秩序投入表决箱内，由两名股东代表和一名监事参加监票和清点。
7、会议主持人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。

2024 年第一次临时股东大会现场会议议程

一、现场会议召开时间：2024 年 4 月 11 日（星期四）上午 9:00。网络投票
时间：2024 年 4 月 11 日（星期四）上午 9:15-11:30；下午 13:00-15:00。

二、会议地点：北京市海淀区昆明湖南路 72 号。

三、参会人员：股东及股东代表，公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师。

四、会议主持人：公司董事长李勇先生。

五、会议议程：

（一）主持人宣布大会开始并宣布到会股东资格审查结果；

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案 √

累积投票议案

应选非独立董
2.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

事 7 人

2.01 关于选举李勇先生为第八届董事会非独立董事的议案 √

2.02 关于选举施俊先生为第八届董事会非独立董事的议案 √

2.03 关于选举姚祖辉先生为第八届董事会非独立董事的议案 √

2.04 关于选举高晓敏先生为第八届董事会非独立董事的议案 √

2.05 关于选举桂文彬先生为第八届董事会非独立董事的议案 √

2.06 关于选举付向昭先生为第八届董事会非独立董事的议案 √

2.07 关于选举史学婷女士为第八届董事会非独立董事的议案 √

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