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公告日期:2024-06-04
证券代码:600482 证券简称:中国动力 公告编号:2024-030
债券代码:110807 债券简称:动力定 01
债券代码:110808 债券简称:动力定 02
中国船舶重工集团动力股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年6月24日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 6 月 24 日09 点 00 分
召开地点:北京市海淀区昆明湖南路 72 号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 6 月 24 日
至 2024 年 6 月 24 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类
序号 议案名称 型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 √
2 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 √
3 关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案 √
4 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 √
5 关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 √
6.00 关于公司 2024 年度为所属子公司提供担保的议案 √
6.01 关于公司 2024 年度为资产负债率 70%以下被担保人提供担 √
保的议案
6.02 关于公司 2024 年度为资产负债率 70%以上被担保人提供担 √
保的议案
7 关于修订《中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会议事 √
规则》的议案
8 关于公司董事、监事 2023 年度薪酬的议案 √
2023 年度独立董事述职报告将在本次年度股东大会向股东代表进行报告,
以供各位股东代表审阅。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述第 7 项议案内容已经中国船舶重工集团动力股份有限公司(以下简
称“公司”)第八届董事会第一次会议审议通过,第 1-6 项及第 8 项议案内容
已经公司第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议审议通过,具
体内容详见公司 2024 年 4 月 12……
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