公告日期：2024-06-25

证券代码：600482 证券简称：中国动力 公告编号：2024-033
债券代码：110807 债券简称：动力定 01

债券代码：110808 债券简称：动力定 02

中国船舶重工集团动力股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次
会议于 2024年 6月 24 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024年 6月 18日以专
人送达或电子邮件方式发出。公司应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，其中以通讯表决方式出席本次会议的董事 4 名。会议由公司董事长李勇先生主持召开，公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及规范性文件和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，一致通过如下决议：

一、审议通过《关于公司开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告的议案》
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 6 月 25 日披露在上海证 券交易所网站
（www.sse.com.cn）上《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于开展 2024 年度外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2024-035）和《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

二、审议通过《关于选聘大信会计师事务所为公司 2024 年度财务报表及内部控
制审计工作机构的议案》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本项议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 6 月 25 日披露在上海证 券交易所网站
（www.sse.com.cn）上《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于聘任 2024 年度财务报告审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号：2024-036）。

三、审议通过《关于公司经理层成员 2023 年度经营业绩考核结果的议案》

董事施俊兼任公司总经理职务为本次考核对象，回避表决。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

特此公告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会
二〇二四年六月二十五日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。