公告日期:2024-04-25
证券代码:600483 证券简称:福能股份 公告编号:2024-023
福建福能股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年5月21日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 5 月 21 日14 点 30 分
召开地点:福建省鸿山热电有限责任公司会议室(泉州市石狮市鸿山镇伍堡集控区20 号)
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 5 月 21 日
至 2024 年 5 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序 投票股东类型
号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 《2023 年度董事会工作报告》 √
2 《2023 年度监事会工作报告》 √
3 《2023 年度财务决算报告》 √
4 《2024 年度全面预算草案》 √
5 《关于 2023 年度利润分配的议案》 √
6 《2023 年年度报告全文及摘要》 √
7 《关于调整独立董事津贴的议案》 √
8 《关于 2024 年度信贷计划的议案》 √
9 《关于与福建省能源石化集团财务有限公司续签<金融服务协 √
议>(关联交易)的议案》
10 《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年度 √
财务审计机构和内控审计机构的议案》
11 《关于制定<2024—2026 年股东分红回报规划>的议案》 √
12 《关于公开发行可转换公司债券节余募集资金永久补充流动 √
资金的议案》
注:本次股东大会将听取公司独立董事 2023 年度述职报告
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十届董事会第六次会议、第十届董事会第二十五次临时会议、第十届监事会第六次会议和第十届监事会第七次临时会议审议通过,详见公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告。
2、 特别决议议案:无
3、 对中小投资者单独计票的议案:议案 5、7、9、10、11、12
4、 涉及关联股东回避表决的议……
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