福能股份:福能股份第十届董事会第二十六次临时会议决议公告 查看PDF原文
公告日期:2024-05-14
证券代码:600483 证券简称:福能股份 公告编号:2024-024
转债代码:110048 转债简称:福能转债
福建福能股份有限公司
第十届董事会第二十六次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。
(二)本次会议的通知和材料已于2024年5月7日,由董事会办公室以电子邮件和短信的方式提交全体董事和监事。
(三)本次会议于2024年5月13日10:00以通讯表决方式召开。
(四)本次会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。
(五)本次会议由董事长桂思玉先生召集并主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,以记名和书面方式,逐项表决通过了以下议案:
(一)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于投资建设
泉惠热电联产项目的议案》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于投资建设泉惠热电联产项目的公告》(公告号:2024-025)。
(二)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于向参股公司增资(关联交易)的议案》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于向参股公司增资(关联交易)的公告》(公告号:2024-026)。
本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。
特此公告。
福建福能股份有限公司董事会
2024年5月14日
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