公告日期：2024-05-18

江苏扬农化工股份有限公司

二〇二三年年度股东大会

会议资料

二〇二四年五月二十七日

二〇二三年年度股东大会议程
●会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2024年5月27日 下午14:00

网络投票起止时间：自2024年5月27日至2024年5月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00
●现场会议地点：扬州市开发西路203号

扬农大厦502会议室

●主持人：董事长苏赋先生
●议程：
一、向大会报告议案
二、独立董事作《独立董事 2023 年度述职报告》
三、报告本次股东大会股东及股东代表签到情况
四、审议议案并表决
五、统计表决票
六、宣读本次股东大会决议
七、宣读法律意见书

目录

1、2023 年董事会报告 ...... 1
2、2023 年监事会报告 ...... 8
3、2023 年财务决算报告 ...... 10
4、2024 年财务预算报告 ...... 13
5、2023 年度利润分配方案 ...... 14
6、关于向银行申请综合授信额度的议案...... 17
7、关于授权开展外汇远期业务的议案...... 19
8、关于担保的议案 ...... 21
9、关于预计 2024 年度日常关联交易金额的议案 ...... 23
10、关于与中化财务公司的关联交易议案...... 43
11、关于补选董事的议案...... 46
独立董事 2023 年度述职报告（李钟华）...... 47
独立董事 2023 年度述职报告（任永平）...... 55
独立董事 2023 年度述职报告（李晨）...... 63
2023 年年度股东大会会议资料之一

江苏扬农化工股份有限公司

2023 年董事会报告

一、公司经营管理回顾

（一）2023 年公司整体经营情况。

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是扬农股份全面开启四次创业的起步之年，更是公司上下应对市场挑战、深化提质增效的关键之年。

2023年是公司近年来经营发展面临挑战最大的一年。面对农化行业低迷、市场需求不足、产品价格全面断崖式下滑的巨大挑战，公司管理层以“时时放心不下”的责任感、使命感和紧迫感，勤勉尽责、苦拼实干，在全年产品价格损失高达24亿元的巨大压力下，顶住压力，克难求进，积极贯彻中国中化关于提质增效的要求，把降本增效作为全年压倒一切的工作，努力向管理要效益，对公司降本增效工作开展系统化部署，从生产运营、采购、HSE、研发等11个方面做好全方位节支工作。2023年在同行业过半数公司业绩预减的形势下，公司全年共完成销售收入114.8亿元，实现利润总额18.7亿元，经营业绩继续保持在农化行业前列。
（二）2023 年公司主营业务发展情况。

1、原药销售难中有为。卫药市场积极应对需求疲软、库存高企、消费降级、侵权产品冲击等诸多挑战，通过深化规模客户合作，强化核心品种销售，全面加快新品布局，积极探索卫药蓝海市场等举措，完成销售与上年基本持平。国内农药市场面对新增产能释放、产品价格下跌、市场竞争激烈的严峻挑战，抓好重点品种销售，强化客户管理，加强科创产品销售，努力抢抓市场订单，销量同比增长 95%，销售额同比增长 14%。国际农药市场，公司深挖第三方客户潜力，加大重点品种销售，加大优创产品全球登记布局，但受渠道去库存、原药价格断崖式下跌、跨国公司订单大幅下降等不利因素影响，销售额同比下降 40%。2023 年，公司原药销量虽同比增长 10%，但受产品价格大幅下降影响，销售额同比下降22%。

2、贸易业务难中求进。公司加大核心市场开发，巩固战略供应商合作，加强自营产品出口，加快推进全球登记布局，2023 年公司积极应对海外库存高企、需求萎缩、产品价格下降等多种挑战，贸易销售额虽同比下降 50%，但实现利润
仅下降 6%。

3、中国植保稳中求变。公司在原药价格大幅波动、农达代理权取消、种子销售疲软等不利局面下，抓好农药制剂、种衣剂、植物营养产品销售，成立了中化作物天山分公司，在细分市场加大开拓力度，充分利用数字化营销利器，上线化灵通零售商项目，2023 年公司中国植保业务销售额与上年持平。

（三）企业生产运营和绿色发展情况。

2023 年公司生产系统围绕卓越运营，以高产、优质、低耗、……
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