公告日期：2024-05-25

江苏亨通光电股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会

会 议 材 料

二○二四年五月三十一日

目 录

一、会议议程

二、会议须知

三、2024 年第二次临时股东大会议案

序号 累 积 投 票 议 案 名 称

1.00 关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举崔巍先生为公司第九届董事会非独立董事
1.02 选举钱建林先生为公司第九届董事会非独立董事
1.03 选举鲍继聪先生为公司第九届董事会非独立董事
1.04 选举尹纪成先生为公司第九届董事会非独立董事
1.05 选举李自为先生为公司第九届董事会非独立董事
1.06 选举谭会良先生为公司第九届董事会非独立董事
1.07 选举张建峰先生为公司第九届董事会非独立董事
1.08 选举陆春良先生为公司第九届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举蔡绍宽先生为公司第九届董事会独立董事
2.02 选举任晓敏先生为公司第九届董事会独立董事
2.03 选举乔久华先生为公司第九届董事会独立董事
2.04 选举杨钧辉先生为公司第九届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01 选举虞卫兴先生为公司第九届监事会非职工代表监事
3.02 选举徐晓伟先生为公司第九届监事会非职工代表监事

江苏亨通光电股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会议程

会议时间：现场会议：2024 年 5 月 31 日下午 14:30

网络投票：2024 年 5 月 30 日下午 15:00 至 2024 年 5 月 31 日下午
15:00

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统
（https://vote.chinaclear.cn）

会议地点：江苏省苏州市吴江区中山北路 2288 号公司会议室
与会人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员、律师
主持人：董事长崔巍先生
见证律师：安徽承义律师事务所律师
会议安排：

一、参会人签到、股东进行发言登记

二、主持人宣布会议开始

三、主持人向大会报告出席会议的股东人数及其代表的股份数

四、宣读会议须知

五、推选监票人两名、计票人两名

六、宣读各议案并审议表决

序号 累 积 投 票 议 案 名 称

1.00 关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举崔巍先生为公司第九届董事会非独立董事
1.02 选举钱建林先生为公司第九届董事会非独立董事
1.03 选举鲍继聪先生为公司第九届董事会非独立董事
1.04 选举尹纪成先生为公司第九届董事会非独立董事
1.05 选举李自为先生为公司第九届董事会非独立董事
1.06 选举谭会良先生为公司第九届董事会非独立董事
1.07 选举张建峰先生为公司第九届董事会非独立董事

1.08 选举陆春良先生为公司第九届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举蔡绍宽先生为公司第九届董事会独立董事
2.02 选举任晓敏先生为公司第九届董事会独立董事
2.03 选举乔久华先生为公司第九届董事会独立董事
2.04 选举杨钧辉先生为公司第九届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01 选举虞卫兴先生为公司第九届监事会非职工代表监事
3.02 选举徐晓伟先生为公司第九届监事会非职工代表监事

七、股东发言

八、股东投票，由主持人宣布投票表决结束

九、休会；监票人、计票人统计表决票

十、主持人宣读表决结果

十一、公司董事会秘书宣读大会决议

十二、律师宣读法律意见书

十三、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录

十四、会议结束

江苏亨通光电股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议须知

为确保公司股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以及《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，特制定股东大会须知如下，望出席……
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