公告日期：2024-04-13

津药药业股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议资料

2024 年 4 月

目录

议案一：2023 年度董事会工作报告...... 3
议案二：2023 年度监事会工作报告...... 8
议案三：2023 年度财务决算草案...... 13
议案四：2023 年度利润分配预案...... 15
议案五：2023 年年度报告及其摘要...... 16
议案六：关于续聘会计师事务所的议案 ...... 17
报告事项：2023 年度独立董事述职报告...... 20
津药药业 2023 年年度股东大会会议议案之一

2023 年度董事会工作报告

(已经 2024 年 3 月 27 日第九届董事会第 6 次会议审议通过)

一、2023 年董事会工作回顾

（一）公司经营情况

2023 年，外部环境复杂严峻，内部挑战如影随形，公司管理层在董事会的领导下，在医药行业新形势下努力克服各种不利影响，坚持稳中求进，以进促稳的总基调，积极优化发展策略，持续变革创新，经营指标、内部管控、基础管理、市场竞争力等方面均有显著提高，较好地完成了董事会下达的各项任务。2023 年公司实现营业收入37.83 亿元，归属于上市公司股东的净利润 1.17 亿元，出口创汇 1.32亿美元。

（二）强化信息传递收集，完善信息披露管理

信息披露是公司面向资本市场的一个窗口，是展示公司治理水平
的重要平台。公司 2023 年共披露定期报告 4 份、临时公告 92 份及其
他相关文件共计 300 余份。为进一步提高公司在医药制造行业方面的信息披露水平，搭建了有效的信息沟通机制，持续保持与公司相关研发部门、子公司的沟通联系，及时披露马来酸茚达特罗、曲伏前列素、甘氨酰谷氨酰胺、甘氨酰酪氨酸共 4 个品种获得《化学原料药上市申请批准通知书》，戊酸二氟可龙乳膏、硫酸特布他林雾化吸入用溶液、曲伏前列素滴眼液获得《药品注册证书》，小规格泼尼松片、地西泮注射液、氟尿嘧啶注射液、硫酸镁注射液、胞磷胆碱钠注射液、吡拉西坦注射液、甲钴胺注射液 7 个品种共 13 个品规获得《药品补充申请批准通知书》，乌美溴铵维兰特罗吸入粉雾剂和氢化可的松缓释片获得《临床试验批准通知书》等药品研发相关公告。经上海证券交易所综合考评后，公司信息披露评价结果为良好。

（三）认真履行董事会工作职责，确保董事会股东大会依法合规运作

2023 年公司共召开董事会 10 次、股东大会 3 次，董事参加董事
会和股东大会的情况如下：

董事 是否独 参加董事会情况 参加股东大会情况

姓名 立董事 应参加董 现场会 通讯会 应参加股 亲自出席 委托出
事会次数 议次数 议次数 东会次数 次数 席次数

徐 华 否 10 2 8 3 2 1

李书箱 否 10 2 8 3 1 2

郭 珉 否 3 0 3 1 0 1

徐晓阳 否 3 0 3 1 0 1

朱立延 否 10 2 8 3 1 2

刘 浩 否 3 1 2 1 1 0

霍文逊 是 9 0 9 3 0 3

边 泓 是 10 2 8 3 3 0

陈 喆 是 10 2 8 3 2 1

刘 欣* 否 7 1 6 2 2 0

王立峰* 否 7 1 6 ……
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