公告日期：2024-07-11

证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2024-035
津药药业股份有限公司

关于回购注销股权激励计划已获授但尚未解锁的

部分限制性股票及调整回购价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

津药药业股份有限公司（以下简称“公司”、“津药药业”）2019
年实施限制性股票激励计划，第三个解锁期已于 2024 年 5 月 15 日届
满。由于市场竞争加剧，导致公司业绩指标的增长受到影响，2023年度公司层面业绩未达到限制性股票激励计划设定的考核要求，公司限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成就。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《公司限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》（以下简称“《限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》”）的有关规定，公司需回购注销股权激励计划第三个解锁期限制性股票。现对有关事项说明如下：

一、公司限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

（一）已履行的相关审批程序

1.2019 年 8 月公司董事会薪酬委员会拟定了公司《限制性股票
激励计划（草案修订稿）》，并提交公司第七届董事会第二十三次会议审议。

2.2019 年 8 月 26 日，公司第七届董事会第二十三次会议及第七
届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》及其他相关议案。

3.2019 年 9 月 3 日至 2019 年 9 月 12 日，公司对激励对象名单
进行了公示。在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象
有关的任何异议。公司于 2019 年 10 月 30 日公告了监事会发表的《监
事会关于公司限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况的说明公告》。

4.2019 年 10 月 1 日，公司披露间接控股股东天津金耀集团有限
公司转来的天津市医药集团有限公司《关于同意天药药业股权激励方案的批复》（津医药人力﹝2019﹞17 号）。

5.2019 年 10 月 29 日，公司第七届董事会第二十五次会议及第
七届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于公司限制性股票激励计划（草案二次修订稿）及其摘要的议案》及其他相关议案。

6.2019 年 11 月 15 日，公司 2019 年第三次临时股东大会审议通
过了《关于<公司限制性股票激励计划（草案二次修订稿）>及其摘要的议案》《关于<公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（二次修订稿）>的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

7.2020 年 5 月 15 日，公司第七届董事会第三十二次会议及第七
届监事会第二十次会议分别审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，
公司向 138 名激励对象授予 902 万股限制性股票，授予价格为 2.31
元/股。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，公司监事会发表了核查意见。

8.2020 年 6 月 2 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司办理完成本次激励计划限制性股票的授予登记工作，本次授予限制性股票9,020,000股，公司股本总数增加至1,100,906,680股。
9.2020 年 10 月 28 日，公司第七届董事会第三十八次会议、第
七届监事会第二十四次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》，回购注销 2 名激励对象已获授但尚未解锁的限
制性股票 120,000 股，公司股本总数减少至 1,100,786,680 股。公司独立董事就该次回购注销事项发表独立意见。

10.2021 年 7 月 9 日，公司第八届董事会第十一次会议、第八届
监事会第五次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》，回购注销 4 名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 440,000 股，公司股本总数减少至 1,100,346,680 股。公司独立董事就该次回购注销事项发表独立意见。

11.2021 年 12 月 20 日，公司第八届董事会第十七次会议、第八
届监事会第九次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》，回……
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