公告日期:2024-09-14
津药药业股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会
会议资料
2024 年 9 月
目录
1.关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案 ...... 3
2.关于子公司与天津药业集团有限公司关联交易的议案 ...... 5
津药药业 2024 年第二次临时股东大会会议议案之一
关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案
(已经 2024 年 7 月 10 日第九届董事会第 9 次会议审议通过)
根据津药药业股份有限公司(以下简称“公司”)《限制性股票激励计划(草案二次修订稿)》《限制性股票激励计划实施考核管理办法(二次修订稿)》的相关规定,公司需回购注销 108 名激励对象持有的第三个解锁期限制性股票 2,046,000 股,占公司总股本的 0.19%。
本次回购注销完成后,公司股份总数将由 1,093,932,680 股减少至 1,091,886,680 股,公司注册资本将由 1,093,932,680 元减少至1,091,886,680 元。公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施。根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定,公司董事会对《公司章程》做出相应修订。
修订的《公司章程》相关条款如下:
修订前 修订后
第三条 …… 第三条 ……
公司于 2023 年 6 月 16 日召开的第 公司于 2023 年 6 月 16 日召开的第
八届董事会第三十次会议审议通过了 八届董事会第三十次会议审议通过了关于回购注销股权激励计划已获授但 关于回购注销股权激励计划已获授但尚未解锁的部分限制性股票及调整回 尚未解锁的部分限制性股票及调整回购价格的议案,本次限制性股票回购注 购价格的议案,本次限制性股票回购注
销 完 成 后 , 公 司 现 总 股 本 为 销 完 成 后 , 公 司 现 总 股 本 为
1,093,932,680 股 , 其 中 普 通 股 1,093,932,680 股 , 其 中 普 通 股
1,093,932,680 股,其他种类股 0 股。 1,093,932,680 股,其他种类股 0 股。
公司于 2024 年 7 月 10 日召开的第
九届董事会第九会议审议通过了关于
回购注销股权激励计划已获授但尚未
解锁的部分限制性股票及调整回购价
格的议案,本次限制性股票回购注销完
成后,公司现总股本为 1,091,886,680
股,其中普通股 1,091,886,680 股,其
他种类股 0 股。
第 六 条 公司注 册 资本为 人民币 第六条 公司注册资本为人民币
1,093,932,680 元。 1,091,886,680 元。
第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为
1,093,932,680 股,公司的股本结构为: 1,091,886,680 股,公司的股本结构为:
普通股 1,093,932,680 股,其他种类股 普通股 1,091,886,680 股,其他种类股
0 股。 0 股。
除上述条款修订外,《公司章程》其他条款不变,变更后的内容最终以工商部门核准为准。
请各位股东审议。
津药药业 2024 年第二次临时股东大会会议议案之二
关于子公司与天津药业集团有限公司关联交易的议案
(已经 2024 年 9 月 9 日第九届董事会第 11 次会议审议通过)
一、关联交易概述
经公司第九届董事会第十一次会议审议通过,为发挥信息化资……
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