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公告日期:2024-06-29
证券代码:600489 证券简称:中金黄金 公告编号:2024-015
中金黄金股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 6 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点:北京市东城区安外大街 9 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 34
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 2,610,250,175
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 53.8494
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集,采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,董事长卢进先生因公务不能出席本次股东大会,由公司副董事长、总经理贺小庆先生主持现场会议。本次大会的召开及表决方式符合《公司法》等有关法律、法
规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人,出席 3 人,董事卢进先生、李铁南女士、彭咏女士,独
立董事张跃先生、胡世明先生、谢文政先生因公务未能出席会议;
2、公司在任监事 3 人,出席 1 人,监事孙洁女士、沈天路先生因公务未能出席
会议;
3、公司总经理贺小庆先生、董事会秘书李跃清先生、总会计师李宏斌先生出席
了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:2023 年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 2,593,162,360 99.3453 16,748,623 0.6416 339,192 0.0131
2、 议案名称:2023 年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 2,606,517,883 99.8570 3,393,100 0.1299 339,192 0.0131
3、 议案名称:2023 年度独立董事述职报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 2,606,517,883 99.8570 3,393,100 0.1299 339,192 0.0131
4、 议案名称:2023 年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 2,600,767,034 99.6366 9,143,949 0.3503 339,192 0.0131
5、 议案名称:2023 年度利润分配方案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 2,610,177,175 99.9972 73,000 0.0028 0 0.0000
6、 议案名称:《2023 年年度报告》及其摘要
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 ……
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