公告日期：2024-08-30

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2024-040
鹏欣环球资源股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

鹏欣环球资源股份有限公司第八届董事会第八次会议于 2024 年 8 月 28 日
（星期三）以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，有效表决票 7 票，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

会议由董事长王健先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：

一、审议通过《公司 2024 年半年度报告及报告摘要》

《公司 2024 年半年度报告及报告摘要》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2024年 1-6 月）》

公司董事会就公司 2024 年上半年募集资金存放与实际使用情况出具了专项报告，具体内容详见公司同日披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2024 年 1-6 月）》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2024年 8月 30日

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