公告日期：2024-04-30

董监高薪酬管理制度

龙元建设集团股份有限公司

董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步完善龙元建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）董
事、监事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司董事会专门委员会实施细则》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本薪酬管理制度。

第二条 本制度适用对象为上市公司董事、监事与高级管理人员 （以下简称
“董监高”），具体包括以下人员：

（一） 内部董事：在公司担任除董事以外其他具体职务或者实际参与公司经营管理的董事；

（二） 独立董事：不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事；

（三） 外部董事：由公司股东提名推荐且未在公司担任除董事以外其他具体职务的非独立董事；

（四） 内部监事：在公司担任除监事以外其他具体职务或者公司管理人员兼任的监事（包括职工监事）；

（五） 外部监事：未在公司担任除监事以外其他具体职务的监事；

（六） 高级管理人员：公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书以及《公司章程》规定的其他人员。

第三条 董监高的薪酬与考核以实现公司战略目标及经济效益为出发点，薪
酬管理遵循以下原则：

（一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场同行业规模相当的公司薪酬水平；

（二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；

（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；

（四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩及激励机制挂钩。

董监高薪酬管理制度

第二章 薪酬管理机构

第四条 公司股东大会负责审批董事、监事的薪酬方案，公司董事会负责审
批公司高级管理人员的薪酬方案。

第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定、审查董事和高级管理人员
的薪酬政策与方案；负责制定董事和高级管理人员的考核标准并进行考核；负责向董事会提出董事和高级管理人员的薪酬建议；以及负责对公司薪酬管理制度的执行情况进行监督等。

第六条 公司相关具体部门协助董监高薪酬及考核工作的具体实施，包括但
不限于配合董事会薪酬与考核委员会完成薪酬的测算和发放等日常事宜。

第三章 薪酬的构成与标准

第七条 公司董事、监事薪酬

（一）根据独立董事承担的职责，公司每年度给予每位独立董事津贴，津贴标准由董事会制订方案，股东大会审议通过。独立董事津贴按月度发放。除上述津贴外，独立董事不得从上市公司及其主要股东、实际控制人或者有利害关系的单位和人员取得其他利益。因履行职务发生的合理费用由公司实报实销。

（二）外部董事不在公司领取任何薪酬或津贴，不在公司享受其他薪酬福利待遇。因履行职务发生的合理费用由公司实报实销。

（三）外部监事不在公司领取任何薪酬或津贴，不在公司享受其他薪酬福利待遇。因履行职务发生的合理费用由公司实报实销。

（四）内部董事原则上参照公司高级管理人员相关薪酬标准执行，按其在公司担任的具体职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定；若有特殊情况，如该董事为公司核心业务战略合作伙伴的相关方，原 则上该董事仅可在一方领取薪酬或津贴，具体特殊安排可由董事会审议确定并提交股东大会审议。
（五）内部监事按其在公司现有任职职务的薪酬待遇，依据其职责、实际工作业绩、公司经营业绩等因素综合确定。

（六）上述人员若在控股分、子公司兼任职务的，可按照控股分、 子公司的薪酬管理办法在控股分、子公司领取薪酬，但不得在公司重复领薪。

第八条 公司高级管理人员薪酬

董监高薪酬管理制度

（一）高级管理人员薪酬由固定的基本薪酬和浮动的绩效薪酬组成；

（二）基本薪酬主要考虑岗位、……
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