公告日期：2024-04-30

证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2024-034

龙元建设集团股份有限公司

修订公司章程及董事会议事规则的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，根据《上市公司章程指引（2023

年修订）》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司监管指引第 3 号-上市公

司现金分红（2023 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、

《上海证券交易所上市公司自律监管指引 1 号-规范运作（2023 年 12 月修订）》、

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份（2023 年 12 月修订）》

等相关法规，公司拟修订《公司章程》及利润分配政策的部分条款，并同步修订和

完善了《董事会议事规则》。

公司于 2024 年 4 月 28 日召开第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于

修订<公司章程>及利润分配政策部分条款的议案》、《关于修订<董事会议事规则>

的议案》，此次修订尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

一、修订公司章程的部分条款

主要修订内容如下：

原公司章程条款 修订后的公司章程条款

第二十四条公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规
章和本章程的规定，收购本公司的股份：

…

第二十四条公司在下列情况下，可以依照法律、 （六）公司为维护公司价值及股东权益所需。

行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公 除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。

司的股份： 本条第一款第（六）项所指情形，应当符合下列条件之一：

1 … （一）公司股票收盘价格低于最近一期每股净资产；

（六）公司为维护公司价值及股东权益所需。 （二）连续 20 个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到 20%；
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活 （三）公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格的 50%；
动。 （四）中国证监会规定的其他条件。

公司触及前款规定条件的，董事会应当及时了解是否存在对股价可
能产生较大影响的重大事件和其他因素，通过多种渠道主动与股东
特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取股东关于公司是否应实
施股份回购的意见和诉求。

第九十条股东（包括股东代理人）以其所代表的 第九十条股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数
2 有表决权的股份数额行使表决权，除实行累积投 额行使表决权，除实行累积投票制的情形外，每一股份享有一票表
票制的情形外，每一股份享有一票表决权。 决权。

股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，应当对除公司董

原公司章程条款 修订后的公司章程条款

时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票 事、监事和高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司百分之五
结果应……
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