公告日期：2024-04-30

龙元建设集团股份有限公司

董事会专门委员会实施细则

第一节 一般规定

第一条 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及《龙元建设集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，特制定本细则。

第二条 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考
核四个专门委员会。

董事会专门委员会为董事会的专门工作机构，专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案提交董事会审议决定。

第三条 专门委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本规则的规定补足委员人数。

第四条 各专门委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事
的三分之一提名，并由董事会过半数选举产生。

第五条 各专门委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。专门委员会在必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。董事会专门委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会董事能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。

第六条 如有必要，各专门委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意
见，费用由公司支付。

第七条 各专门委员会会议讨论与有关委员会成员相关联的议题时，该关联委员应回避。

第八条 各专门委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵
循有关法律、法规、公司章程及本规则的相关规定。

第九条 各专门委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上
签名；会议记录由公司董事会秘书保存。

第十条 各专门委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董
事会。

第十一条 各专门委员会的委员均对专门委员会会议所议事项有保密义务，
不得擅自披露有关信息。

第十二条 公司证券部负责处理各专业委员会的日常事务和委员会指定的
具体工作。

第二节 战略委员会

第十三条 公司设董事会战略委员会，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第十四条 战略委员会成员由三名董事组成，战略委员会设主任委员（召集
人）一名，由公司董事长担任。

第十五条 战略委员会的主要职责权限：

（一）对公司长期发展战略规划和重大投资决策进行研究并提出建议；

（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；

（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（五）对以上事项的实施进行检查；

（六）董事会授权的其他事宜及相关法律法规中涉及的其他事项。

第十六条 公司各业务部门提出属于本制度规定的战略委员会职责范围内
的书面提案，战略委员会根据提案召开会议，进行讨论并形成决议，提交董事会。
第十七条 战略委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前三天通知全
体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。

第三节 董事会提名委员会

第十八条 公司设董事会提名委员会。董事会提名委员会是董事会按照股东
大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。

第十九条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事不得少于二分之一。

第二十条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。

第二十一条 上市公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选
择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：

（一） 提名或任免董事；

（二） 聘任或解聘高级管理人员；

（三） 法律法规、本所相关规定及公司章程规定的其他事项。

董事会对提名委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第二十二条 提名委员会对董……
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