公告日期：2024-04-30

股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临2024-026
龙元建设集团股份有限公司

第十届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
龙元建设集团股份有限公司第十届董事会第十八次会议已于2024年4月18日以电话和短信方式进行了会议召开通知，2024年4月28日下午14:00以现场方式召开，公司现有董事7人，7名董事出席会议。公司3名监事及部分高级管理人员列席会议。会议由赖朝辉先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议经董事全票同意审议通过并形成如下决议：

一、审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》；

二、审议通过了《公司2023年度总裁工作报告》；

三、审议通过了《公司2023年度报告及其摘要》；

1、公司2023年度合并利润表显示：实现营业总收入9,004,172,952.28元，营业利润-1,416,027,231.87元，利润总额-1,419,683,621.45，归属于母公司所有者的净利润-1,310,831,618.92元。

2、公司严格按照各项法律、法规、规章的要求规范运作，公司2023年度报告真实、公允地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果；

3、公司2023年度所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

公司董事会审计委员会已审议本议案，并同意将其提交本次董事会审议。
四、审议通过了《公司2023年度财务决算报告》；

具体详见上海证券交易所网站。

五、审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》；

公司 2023 年度归属于母公司股东的净利润为-1,310,831,618.92 元，母公
司实现的净利润为-860,566,014.63 元，加上以前年度结转的未分配利润5,293,849,134.70 元，2023 年末母公司未分配利润为 4,433,283,120.07 元。综合考虑公司未来的经营资金需求及业务发展需要，经研究决定，2023 年度利润分配预案为：公司拟不进行利润分配，也不以资本公积转增股本。

本议案经全体独立董事审议通过后提交本次董事会审议。

六、审议通过了《公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》；

公司董事会审计委员会已审议本议案，并同意将其提交本次董事会审议。
具体详见上海证券交易所网站。

七、审议通过了《公司董事会薪酬与考核委员会 2023 年度履职情况报告》；
公司董事会薪酬与考核委员会已审议本议案，并同意将其提交本次董事会审议。

八、审议通过了《聘请公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；

董事会同意继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计单位，担任公司 2024 年度财务报表的审计工作，聘期一年，审计费用金额为 345万元。同时聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度内控审计单位，聘期一年，审计费用金额为 90 万元。本议案经公司董事会审计委员会审议通过，并经全体独立董事审议通过。

具体详见上海证券交易所网站。

九、在关联董事赖朝辉先生回避表决的情况下审议通过了《公司2024年度日常关联交易的议案》；

该议案经公司全体独立董事同意后提交了公司董事会。董事会同意向关联自然人公司实际控制人赖振元的女婿史盛华、赖财富发放薪酬及考核奖金。具体详见上海证券交易所网站。

十、审议通过了《关于办理 2024 年度融资机构授信额度的议案》；

同意公司在2024年度向融资机构申请总额不超过400亿元的综合授信额度，用于公司及控股子（孙）公司办理流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、
应收账款保理、票据收益权转让、商业票据贴现、银行各类保函、未来收益权质押、应收债权质押、股权质押、融资租赁等各类融资业务。公司最终办理的授信额度以各融资机构批准的额度为准，公司董事会授权公司总裁签署上述综合授信相关法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、差额补足、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。上述额度有效期自公司2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开日止。

十一、审议通过了《公司2023年度股东大会召开日起至2024年度股东大会召开日止融资机构融资总额的议案》；

董事会授权在公司2023年度股东大会审议通过之日起至202……
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