公告日期：2024-04-30

龙元建设集团股份有限公司章程

目 录

第一章 总 则......2
第二章 经营宗旨和经营范围 ...... 3
第三章 股 份......3

第一节 股份发行 ...... 3

第二节 股份增减和回购 ...... 4

第三节 股份转让 ...... 5
第四章 股东和股东大会 ...... 6

第一节 股 东 ...... 6

第二节 股东大会的一般规定...... 9

第三节 股东大会的召集 ......11

第四节 股东大会的提案与通知...... 12

第五节 股东大会的召开 ...... 14

第六节 股东大会的表决和决议...... 16
第五章 董 事 会......19

第一节 董 事 ...... 19

第二节 独立董事 ...... 22

第三节 董 事 会 ...... 25

第四节 董事会专门委员会 ...... 31
第六章 总裁及其他高级管理人员 ...... 32

第一节 总裁及副总裁 ...... 32

第二节 董事会秘书 ...... 33
第七章 监 事 会 ...... 35

第一节 监 事 ...... 35

第二节 监 事 会 ...... 36

第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 37

第一节 财务会计制度 ...... 37

第二节 内部审计 ...... 41

第三节 会计师事务所的聘任...... 41
第九章 通知和公告 ...... 41

第一节 通 知 ...... 41

第二节 公 告 ...... 42
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 42

第一节 合并、分立、增资和减资...... 42

第二节 解散和清算 ...... 43
第十一章 修改章程 ...... 45
第十二章 附 则......45

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司经宁波市人民政府甬政发[1995]122 号文批准，以发起方式设立；在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照。公司的统一社会信用代码为 91330000704203949A。
第三条 公司经中国证券监督管理委员会 2004 年 4 月 30 日证监发行字[2004]47 号文
批准，首次向中国境内投资人公开发行以人民币认购的内资股普通股 2800 万股，并于
2004 年 5 月 24 日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：龙元建设集团股份有限公司

LONG YUAN CONSTRUCTION GROUP CO., LTD.

第五条 公司住所：浙江省象山县丹城新丰路 165 号

邮政编码：315700

第六条 公司注册资本为人民币 1,529,757,955 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利与义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理（本公司称总裁）和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事会秘书、副总经理（本公司称副总裁）、财务负责人（本公司称财务总监）。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十三条 公司的经营宗旨：铸造精品，追求美好、更好；服务大众，实现自身价值。

第十四条 经依法登记，公司的经营范围是：许可项目：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程设计；建设工程勘察；工程造价咨询业……
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