公告日期：2024-04-30

证券代码：600491 证券简称：龙元建设 公告编号：2024-032

龙元建设集团股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年5月21日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 21 日 14 点 00 分

召开地点：上海市静安区寿阳路 99 弄龙元集团大楼二楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 21 日

至 2024 年 5 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关
规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类
序号 议案名称 型

A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2023 年度董事会工作报告 √

2 公司 2023 年度监事会工作报告 √

3 公司 2023 年度报告及其摘要 √

4 公司 2023 年度财务决算报告 √

5 公司 2023 年度利润分配预案 √

6 聘请公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案 √

7 公司 2024 年度日常关联交易的议案 √

8 关于办理 2024 年度融资机构授信额度的议案 √

9 公司 2023 年度股东大会召开日起至 2024 年度股东大会召开日 √

止融资机构融资总额的议案

10 公司为控股子（孙）公司提供担保最高额度的议案 √

11 关于授权投资基础设施类项目的议案 √

12 关于为参股 PPP 项目公司提供流动性支持的议案 √

13 关于修订《公司章程》及利润分配政策部分条款的议案 √

14 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

15 关于修订《独立董事工作细则》的议案 √

16 关于制定《公司董监高薪酬管理制度》的议案 √

17 关于制定《公司会计师事务所选聘制度》的议案 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述……
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