公告日期：2024-05-17

2023 年度股东大会会议资料地址：上海市静安区寿阳路 99 弄龙元集团二楼会议室
时间：2024 年 5 月 21 日 14：00

董事会秘书：张丽
咨询电话：021-65615689
e-mail：stock@lycg.com.cn

会 议 资 料 目 录

会 议 议 程 ...... 3

议案 1、公司 2023 年度董事会工作报告 ...... 5

议案 2、公司 2023 年度监事会工作报告 ...... 49

议案 3、公司 2023 年度报告及其摘要 ...... 52

议案 4、公司 2023 年度财务决算报告 ...... 52

议案 5、公司 2023 年度利润分配预案 ...... 59

议案 6、聘请公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案 ...... 59

议案 7、公司 2024 年度日常关联交易的议案 ...... 64

议案 8、关于办理 2024 年度融资机构授信额度的议案 ...... 65
议案 9、公司 2023 年度股东大会召开日起至 2024 年度股东大会召开日止金融机构融

资总额的议案 ...... 66
议案 10、公司为控股子（孙）公司提供担保最高额度的议案 ...... 67
议案 11、关于授权投资基础设施类项目的议案 ...... 74

议案 12、关于为参股 PPP 项目公司提供流动性支持的议案 ...... 75

议案 13、关于修订《公司章程》及利润分配政策部分条款的议案 ...... 76
议案 14、关于修订《董事会议事规则》的议案 ...... 85
议案 15、关于修订《独立董事工作细则》的议案 ...... 87
议案 16、关于制定《公司董监高薪酬管理制度》的议案 ...... 94
议案 17、关于制定《公司会计师事务所选聘制度》的议案 ...... 95
附件 1：授权委托书 ...... 96
附件 2：股东大会议案记名表决单 ...... 97

会 议 议 程

一、会议时间：2024 年 5 月 21 日 14：00

二、大会主持人：公司董事长赖朝辉先生

三、大会议程：

1、大会主持人宣布会议开始并介绍到会股东及来宾情况

2、大会主持人介绍大会审议议案

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 公司 2023 年度董事会工作报告

2 公司 2023 年度监事会工作报告

3 公司 2023 年度报告及其摘要

4 公司 2023 年度财务决算报告

5 公司 2023 年度利润分配预案

6 聘请公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构

的议案

7 公司 2024 年度日常关联交易的议案

8 关于办理 2024 年度融资机构授信额度的议案

9 公司 2023 年度股东大会召开日起至 2024 年度股东大

会召开日止融资机构融资总额的议案

10 公司为控股子（孙）公司提供担保最高额度的议案
11 关于授权投资基础设施类项目的议案

12 关于为参股 PPP 项目公司提供流动性支持的议案

13 关于修订《公司章程》及利润分配政策部分条款的议

案

14 关于修订《董事会议事规则》的议案
15 关于修订《独立董事工作细则》的议案
16 关于制定《公司董监高薪酬管理制度》的议案
17 关于制定《公司会计师事务所选聘制度》的议案

四、议案审议表决

1、股东或股东代表发言、质询

2、大会主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题

3、大会主持人宣投票表决办法

4、大会主持人宣布监票人名单

5、现场股东投票表决

6、监票人统计现场的表决票和表决结果

五、监票人代表宣布现场表决结果

六、大会主持人宣读大会现场表决后的表决决议，最终表决结果以当天下午合并网络投票结果后详见公司股东大会决议公告。

七、见证律师对 2023 年度股东大会发表法律意见

八、大会主持人宣布闭会

议案 1、公司 2023 年度董事会工作报告

——报告人：赖朝辉董事长
各位股东：

现在我向与会各位作 2023 年度董事会工作报告，请审议。
一、经营情况讨论与分析

报告期，房地产开……
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