公告日期：2024-08-10

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2024-033
晋西车轴股份有限公司

第七届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议
于 2024 年 8 月 9 日在晋西宾馆会议室召开，会议通知于 2024 年 7 月 30 日以书面
和邮件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名，符合《公司法》及公司《章程》的规定。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。公司董事长吴振国主持本次会议。

经认真审议，投票表决，全体董事作出如下决议：

一、审议通过《公司 2024 年半年度报告》及其摘要，赞成的 7 人，反对的 0
人，弃权的 0 人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

本议案已事先经公司第七届董事会审计委员会第十次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

二、审议通过《公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，赞
成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
三、审议通过《公司与兵工财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险
评估报告》，关联董事回避表决，赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详
见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

本议案已事先经公司第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

四、审议通过关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案，赞成的 7 人，
反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见临 2024-035 号公告）

本议案已事先经公司第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

五、审议通过关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案，赞成的 7 人，
反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见临 2024-036 号公告）

本议案已事先经公司第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

六、审议通过关于调整公司 2024 年度资本性支出计划的议案，赞成的 7 人，
反对的 0 人，弃权的 0 人。

根据公司生产经营实际需要，结合市场调研和预算执行情况，现将公司 2024年度资本性支出预算调整为 3,753 万元，调整后新建项目支出为 1,625 万元，续建项目支出为 2,128 万元。

七、审议通过《公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报
告》，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn）

特此公告。

晋西车轴股份有限公司
2024 年 8 月 10 日

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