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发表于 2024-07-29 19:29:04 股吧网页版
精工钢构:精工钢构关于第八届董事会2024年度第五次临时会议决议的公告 查看PDF原文

公告日期:2024-07-30


长江精工钢结构(集团)股份有限公司

股票简称:精工钢构 股票代码:600496 编号:临 2024-045
转债简称:精工转债 转债代码:110086

长江精工钢结构(集团)股份有限公司

关于第八届董事会 2024 年度第五次临时会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江精工钢结构(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会
2024 年度第五次临时会议于 2024 年 7 月 29 日上午以通讯方式召开,本次会议
应参加董事 9 人,实际参加董事 9 人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,会议决议有效。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》(详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的临时公告)

本议案表决情况:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。本次议案尚
需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于为所控制企业提供融资担保的议案》

本议案表决情况:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。公司独立董
事李国强先生、赵平先生、戴文涛先生发表了同意的独立董事意见。本次议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于提请召开 2024 年度第一次临时股东大会的议案》(详
见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的临时公告)

本议案表决情况:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

特此公告。

长江精工钢结构(集团)股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 30 日

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