公告日期：2024-08-03

证券代码：600496 证券简称：精工钢构 公告编号：2024-053

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：
2024 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 8 月 15 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 600496 精工钢构 2024/8/9

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：精工控股集团有限公司
2. 提案程序说明

公司已于 2024 年 7 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
26.68%股份的股东精工控股集团有限公司，在 2024 年 8 月 2 日提出临时提案并
书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容
《关于为所控制企业项目承接提供信用担保的议案》，上述议案已经公司第八届
董事会 2024 年度第六次临时会议审议通过，详见公司于 2024 年 8 月 3 日披露的
临时公告（公告编号 2024-051）

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 7 月 30 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 8 月 15 日14 点 00 分

召开地点：上海市闵行区黎安路 999 号大虹桥国际公司 32 楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 15 日

至 2024 年 8 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型

序 投票股东类型
号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充 √

流动资金的议案》

2 《关于为所控制企业提供融资担保的议案》 √

3 《关于为所控制企业项目承接提供信用担保的议案》 √

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-2、议案 3 分别已于 2024 年 7 月 30 日和 2024 年 8 月 3 日在上海证券
交易所网站、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上进行了披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 2、3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会
（或其他召集人）
2024 年 8 月 3 日
报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

长江精工钢结构（集团）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 8 月 15 日
召开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：

序号 非累积投票议案名称 ……
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