公告日期：2024-09-28

云南驰宏锌锗股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会

会议资料

2024 年 10 月 11 日

2024 年第三次临时股东大会 会议议程

云南驰宏锌锗股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会会议议程

会议投票方式 现场投票与网络投票相结合

现场会议 2024 年 10 月 11 日（星期五）11:00

会议 2024 年 10 月 11 日

上证所网络投票系统

时间 网络投票 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

互联网投票平台 2024 年 10 月 11 日 9:15-15:00

现场会议 公司本部九楼三会议室

会议

上证所网络投票系统 投资者指定交易的证券公司交易终端

地点 网络投票

互联网投票平台 网址：vote.sseinfo.com

一、主持人宣布会议开始，介绍参会股东、股东代表和代表股份数。

二、审议议案：

《关于审议公司以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。

三、参会股东及股东代表对会议议题进行投票表决。

会议 四、休会并对现场及网络投票结果进行统计。
议程 五、宣布表决结果。

六、签署会议文件。

七、律师宣读见证意见。

八、主持人宣布会议结束。

2024 年第三次临时股东大会 现场会议须知

云南驰宏锌锗股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会现场会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，现就有关出席会议的注意事项通知如下：

一、股东大会设大会秘书处，具体负责大会的程序安排和会务工作。

二、请各位股东及股东代表按时有序进入指定会场，并签名确认。

三、出席大会的股东，依法享有发言权、表决权等权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

四、股东不得无故中断会议议程要求发言。

五、会议议题全部说明完毕后统一审议、统一表决。
六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

七、本次会议由云南上首律师事务所律师对股东大会全部过程进行见证。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2024 年 10 月 11 日

2024 年第三次临时股东大会 议案一

关于审议公司以集中竞价交易方式回购公
司股份的议案

各位股东及股东代表：

基于对公司未来发展前景的信心及对公司长期价值的认可，为切实维护广大投资者的利益，增强投资者的信心，促进公司健康可持续发展，在综合考虑公司经营情况、财务状况、盈利能力及发展前景等因素的基础上，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，具体如下：
一、回购股份符合相关条件

公司本次回购股份符合《上市公司股份回购规则》第八条及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》第十一条相关规定：

（一）公司股票上市已满 6 个月。

（二）公司最近 1 年无重大违法行为。

（三）回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力。

（四）回购股份后，公司的股权分布原则上应当符合上市条件；公司拟通过回购股份终止其股票上市交易的，应当符合相关规定。

（五）中国证监会和上海证券交易所规定的其他条件。
二、回购股份方案

（一）回购股份的种类

公司……
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