公告日期:2024-09-28
云南驰宏锌锗股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会
会议资料
2024 年 10 月 11 日
2024 年第三次临时股东大会 会议议程
云南驰宏锌锗股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会会议议程
会议投票方式 现场投票与网络投票相结合
现场会议 2024 年 10 月 11 日(星期五)11:00
会议 2024 年 10 月 11 日
上证所网络投票系统
时间 网络投票 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00
互联网投票平台 2024 年 10 月 11 日 9:15-15:00
现场会议 公司本部九楼三会议室
会议
上证所网络投票系统 投资者指定交易的证券公司交易终端
地点 网络投票
互联网投票平台 网址:vote.sseinfo.com
一、主持人宣布会议开始,介绍参会股东、股东代表和代表股份数。
二、审议议案:
《关于审议公司以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。
三、参会股东及股东代表对会议议题进行投票表决。
会议 四、休会并对现场及网络投票结果进行统计。
议程 五、宣布表决结果。
六、签署会议文件。
七、律师宣读见证意见。
八、主持人宣布会议结束。
2024 年第三次临时股东大会 现场会议须知
云南驰宏锌锗股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会现场会议须知
为了维护全体股东的合法权益,确保本次股东大会的正常秩序和议事效率,保证大会的顺利进行,根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定,现就有关出席会议的注意事项通知如下:
一、股东大会设大会秘书处,具体负责大会的程序安排和会务工作。
二、请各位股东及股东代表按时有序进入指定会场,并签名确认。
三、出席大会的股东,依法享有发言权、表决权等权利,并认真履行法定义务,不得侵犯其他股东的权益,不得扰乱大会的正常秩序。
四、股东不得无故中断会议议程要求发言。
五、会议议题全部说明完毕后统一审议、统一表决。
六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,除出席会议的股东(或代理人)、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
七、本次会议由云南上首律师事务所律师对股东大会全部过程进行见证。
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2024 年 10 月 11 日
2024 年第三次临时股东大会 议案一
关于审议公司以集中竞价交易方式回购公
司股份的议案
各位股东及股东代表:
基于对公司未来发展前景的信心及对公司长期价值的认可,为切实维护广大投资者的利益,增强投资者的信心,促进公司健康可持续发展,在综合考虑公司经营情况、财务状况、盈利能力及发展前景等因素的基础上,公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份,具体如下:
一、回购股份符合相关条件
公司本次回购股份符合《上市公司股份回购规则》第八条及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》第十一条相关规定:
(一)公司股票上市已满 6 个月。
(二)公司最近 1 年无重大违法行为。
(三)回购股份后,公司具备债务履行能力和持续经营能力。
(四)回购股份后,公司的股权分布原则上应当符合上市条件;公司拟通过回购股份终止其股票上市交易的,应当符合相关规定。
(五)中国证监会和上海证券交易所规定的其他条件。
二、回购股份方案
(一)回购股份的种类
公司……
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