公告日期：2024-07-16

证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2024-048
科达制造股份有限公司

第八届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

科达制造股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会议通
知于 2024 年 7 月 10 日以通讯方式发出，并于 2024 年 7 月 15 日在公司总部大楼
会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长边程先生主持，会议应到董
事 12 人，实到董事 12 人，授权代表 0 人。全体监事及高级管理人员列席了会
议，符合《中华人民共和国公司法》及《科达制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，公司拟根据实际情况对现行的《公司章程》部分条款及其附件《科达制造股份有限公司董事会议事规则》《科达制造股份有限公司监事会议事规则》及《科达制造股份有限公司股东大会议事规则》进行修订。

本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及其附件的公告》《公司章程》《科达制造股份有限公司董事会议事规则》《科达制造股份有限公司监事会议事规则》及《科达制造股份有限公司股东大会议事规则》。

本议案需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

二、审议通过《关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案》

为提高董事会运作效率，优化公司治理结构，公司拟将董事会人数由 12 名

调整为 11 名，其中非独立董事人数由 8 名调整为 7 名，公司将同步修订《公司
章程》相关条款，前述议案已经本次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

鉴于公司第八届董事会任期将于 2024 年 8 月 19 日届满，根据《中华人民共
和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司需开展董事会换届选举工作。经公司董事会或股东推荐及被提名人本人同意、董事会提名委员会审查，本次董事会提名边程、杨学先、沈延昌、李跃进为公司第九届董事会董事候选人，股东梁桐灿（持有公司股份比例为 19.52%）提名陈旭伟、邓浩轩为公司第九届董事会董事候选人，股东广东联塑科技实业有限公司（持有公司股份比例为8.01%）提名左满伦为公司第九届董事会董事候选人，第九届董事会董事任期为自股东大会审议通过之日起三年。以上候选人简历详见附件。如前述章程修订议案未获股东大会审议通过，公司将补选 1 名非独立董事。

本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案涉及的董事候选人已经公司董事会提名委员会审查并形成无异议的意见，需提交公司股东大会以累积投票制方式逐项表决。

三、审议通过《关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》

鉴于公司第八届董事会任期将于 2024 年 8 月 19 日届满，根据《中华人民共
和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司需开展董事会换届选举工作。公司第九届董事会拟由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名。经公司董事会推荐及被提名人本人同意、董事会提名委员会审查，本次董事会提名陈环、蓝海林、李松玉、龙建刚为公司第九届董事会独立董事候选人，第九届董事会独立董事任期为自股东大会审议通过之日起三年。以上候选人简历详见附件。

本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案涉及的独立董事候选人已经公司董事会提名委员会审查并形成无异议的意见，需提交公司股东大会以累积投票制方式逐项表决。以上独立董事候选人在股东大会选举前需经上海证券交易所审核无异议。

四、审议通过《关于为子公司银行授信提供担保的议案》

为支持子公司业务发展及授信续期需求，同意公司及子公司为下列子公司向银行申请授信提供担保：

1、同意公司为控股子公司福建科达新能源科技有限公司（以下简称“福建
科达新能源”）向中国光大银行股份有限公司厦门分行申请合计不超过 4,900 万元人民币综合授信额度提供保证担保，授信期限不超过 2 年，担保期限为：自合同签订之日起至主合同项下最后一笔到期的债权债务履……
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