公告日期：2024-08-02

证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2024-054

科达制造股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 1 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西

路 1 号总部大楼 101 会议中心

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 335

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 970,881,623

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 51.4277

备注：截至本次股东大会股权登记日 2024 年 7 月 26 日，公司总股本为 1,917,856,391

股，其中公司回购专户中的股份数量为 29,999,904 股，该等回购股份不享有表决权，故本次

股东大会享有表决权的股份总数为 1,887,856,487 股。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长边程先生主持。会议采用现场记名投票与网

络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 12 人，出席 12 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书李跃进先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次

会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 959,453,584 98.8229 11,315,439 1.1654 112,600 0.0117

2、议案名称：《关于为子公司银行授信提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 959,406,612 98.8180 11,371,011 1.1712 104,000 0.0108

3、议案名称：《关于制定<对外担保管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 968,895,523 99.7954 1,865,200 0.1921 120,900 0.0125

(二) 累积投票议案表决情况

1、《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》

议案 ……
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