公告日期：2024-11-02

证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2024-081
科达制造股份有限公司

关于回购公司股份的回购报告书

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

拟回购股份的用途：用于实施员工持股计划及/或股权激励

拟回购股份的数量：不少于 2,000 万股且不多于 3,000 万股

回购期限：自九届三次董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月
内，即 2024 年 10 月 30 日至 2025 年 10 月 29 日

回购价格：不超过人民币 10 元/股（含），该价格不高于公司董事会审议
通过本次回购方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%

回购资金来源：公司自有资金及中国建设银行股份有限公司佛山市分行（以下简称“建行佛山分行”）提供的股票回购专项贷款，其中专项贷款金额不超过 1.5 亿元人民币。

相关股东是否存在减持计划：经问询，截至 2024 年 10 月 29 日，公司董
事、监事、高级管理人员及持股 5%以上股东未来 3 个月、6 个月内暂无减持公司股份的计划。上述主体如未来有减持计划将严格按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）有关法律、法规及规范性文件的相关规定进行披露及执行。

相关风险提示：

1、本次回购存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案价格上限，导致回购方案无法顺利实施的风险；

2、本次回购存在回购股份所需资金未能到位，导致回购方案无法顺利实施的风险；

3、本次回购可能存在因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，或其他导致公司决定变更或终止本次回购方案等情况而无法实施的风险；

4、本次回购股份可能存在因员工持股计划及/或股权激励未能在期限内实施，或未能经公司决策机构审议通过、员工持股计划及/或股权激励对象放弃认购等原因，导致已回购股票无法全部授出且将依法予以注销的风险；

5、若监管部门新颁布、修订与回购股份相关的法律、法规或规范性文件，可能存在本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

公司将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，基于对公司未来发展的信心，为有效维护公司价值及广大股东利益，结合公司的财务状况，科达制造股份有限公司（以下简称“公司”）计划回购公司股份并编制了《关于回购公司股份的回购报告书》，具体内容如下：

一、回购方案的审议及实施程序

（一）2024 年 10 月 29 日，公司召开第九届董事会第三次会议，审议通过了
《关于回购公司股份的议案》，上述董事会审议时间和程序等均符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定。具体内容详见
公司于 2024 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于回购公司股份的方案》。

（二）根据《公司章程》第二十五条规定，本次回购股份方案已经三分之二以上董事出席的董事会会议决议同意，无需提交公司股东大会审议。

二、回购方案的主要内容

本次回购方案的主要内容如下：

回购方案首次披露日 2024/10/30

回购方案实施期限 待董事会审议通过后 12 个月

预计回购金额 2 亿元~3 亿元 （根据回购股份数量，依照回购价格

上限测算，实际回购金额以后续实施情况为准）

回购资金来源 其他：自有资金及建行佛山分行提供的股票回购专

项贷款

回购价格上限 10 元/股

回购用途 □减少注册资本

√用于员工持股计划或股权激励

□用于转换公司可转债

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。