公告日期：2024-04-30

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临 2024—017
航天晨光股份有限公司

2024 年度日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：

该关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

日常关联交易对上市公司的影响：对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.公司于2024年4月28日召开的七届二十九次董事会审议通过了《关于公司2024年度关联交易总额的议案》。关联董事文树梁、王毓敏、陈甦平、姚昌文均回避表决，由其他三名非关联董事进行表决，表决程序合法、规范。全体独立董事已事前审议同意该关联交易。

2.该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对此议案回避表决。

3.公司2024年第一次独立董事专门会议已事前审议该议案，全体独立董事认为：公司所预计发生的2024年日常关联交易均为公司生产经营活动所需要，交易定价原则明确，交易价格合理，未发现有损害公司及非关联股东利益的情况，符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，同意将议案提交董事会进行审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元 币种：人民币

关联交易类 2023 年年 2023 年实 预计金额与实
关联人 际发生金额差
别 初预算金额 际发生金额 异较大的原因

受主要市场行
采购商品和 中国航天科工集团有 15,500 5,480 业波动影响，
接受劳务 限公司及其下属单位 销售订单、采

销售商品和 中国航天科工集团有 购额度均相应
提供劳务 限公司及其下属单位 27,000 5,387 减少。

合计 42,500 10,867

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元 币种：人民币

本次预
本年年初 占 同 计金额
占同类 至披露日 上年实 类 业 与上年
关联交 关联人 本次预 业务比 与关联人 际发生 务 比 实际发
易类别 计金额 例（%） 累计已发 金额 例 生金额
生的交易 （％） 差异较
金额 大的原
因

中国航天

采购商 科工集团 根据年
品和接 有限公司 10,000 3.16 340 5,480 1.72 度经营
受劳务 及其下属 规划，
单位 预计较

中国航天 ……
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