公告日期：2024-05-10

安徽建工集团股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料
2024 年 5 月 17 日

安徽建工集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料

目 录

2023 年年度股东大会会议议程 ......I
2023 年年度股东大会注意事项 ......II
议案一、《2023 年年度报告》全文及摘要 ......1
议案二、2023 年度董事会工作报告 ......2
议案三、2023 年度监事会工作报告 ......10
议案四、2023 年度公司财务决算及2024 年度财务预算报告 ......14
议案五、2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案 ......17
议案六、2023 年度独立董事述职报告......19
议案七、关于2024年度投资计划额度的议案......44
议案八、关于2024年度综合授信额度的议案......45
议案九、关于2024年度为子公司提供担保额度的议案......46
议案十、关于预计2024年度日常关联交易的议案 ......55
议案十一、关于修订《独立董事工作制度》的议案 ......68

安徽建工集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料

2023 年年度股东大会会议议程

一、时间：2024 年 5 月 17 日上午 10:00

二、地点：合肥市黄山路 459 号安建国际大厦公司会议室
三、主持人：公司董事长杨善斌先生

四、议程：

1、宣布会议开始（本次会议采用现场投票与网络投票相结合
的方式。网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日至 2024 年 5 月
17 日，现场会议开始时间为 2024 年 5 月 17 日上午 10:00。

本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。）

2、宣布现场投票到会股东及股东授权代表人数和持有股份数，说明授权委托情况，介绍到会人员。

3、宣读股东大会注意事项

4、审议各项议案

5、股东审议议案、股东发言、询问

6、指定监票人、计票人

7、股东投票表决

8、监票人统计并宣布表决结果

9、询问现场投票的股东及授权股东代表对现场投票统计结果是否有异议

10、上传现场投票统计结果至上证所信息网络公司，并下载现场投票和网络投票合并表决结果。

11、宣读股东大会决议

12、律师宣读法律意见书

13、董事在股东大会决议及会议记录上签字

14、宣布大会结束

安徽建工集团股份有限公司
2024 年 5 月 17 日
I

安徽建工集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料

2023 年年度股东大会注意事项

根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》等规定，为维护投资者的合法权益，确保公司 2023 年年度股东大会的正常秩序和议事效率，现就出席会议的注意事项通知如下：

1、为能及时、准确地统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，登记出席股东大会的各位股东务请准时出席会议。

2、大会设秘书处，具体负责大会有关程序及服务等事宜。
3、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，大会秘书处应及时报告有关部门处理。

4、股东大会设“股东代表发言”议程，股东如要发言，须经大会主持人许可，始得发言或提出问题。每位股东发言时间不超过五分钟。大会表决时，将不再发言。

5、公司的董事、监事和高级管理人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。

6、大会表决采用记名方式投票表决，由监事会成员、两名股东代……
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