公告日期：2024-04-25

股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：临 2024-008
四川西昌电力股份有限公司

第八届董事会第五十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十一次会议于2024年4月23日在西昌市以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知和会议资料已于4月12日以电子邮件的方式向各位董事发出。会议由董事长林明星主持，应出席董事13名，实际出席董事13名，分别是：林明星、瓦西亚夫、代义、张敏、王戈、唐勇、刘毅、田学农、刘涤尘、彭超、穆良平、何云、何真。部分监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会议审议，通过如下议案：

一、2023 年度董事会工作报告

表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本项议案。

本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、2023 年度总经理工作报告

表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本项议案。

三、2023 年度独立董事述职报告

表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本项议案。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

四、2023 年度审计委员会履职报告

表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本项议案。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

五、2023 年度 ESG 报告

表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本项议案。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

六、2023 年年度报告及摘要

表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本项议案。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

七、2023 年度内部控制评价报告

表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本项议案。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

八、2024 年度固定资产投资计划

2024 年固定资产投资总额为 19293.45 万元，其中：电网基建项目投资总额
为 6790 万元，小型基建项目投资总额为 200 万元，清洁能源新建项目投资总额为 2445 万元，生产技改项目投资总额为 6818.23 万元，安全隐患整治项目投资总额为 322.75 万元，营销、信息化、零购等项目投资总额为 2717.47 万元。
表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本项议案。

九、2024 年度预算报告

表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本项议案。

本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

十、2023 年度财务决算报告

表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本项议案。

本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

十一、关于预计 2024 年度日常关联交易的议案

2024 年，公司向关联方采购电力预计金额（不含税）为 60,200.00 万元，
向关联方销售电力预计金额（不含税）为 22,310.00 万元；子公司向关联方销售电力预计金额（不含税、不含补贴）为 12,000.00 万元；公司与关联方产生的其他关联交易预计金额（不含税）为 884.00 万元。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本项议案。

审议本议案时，与该关联交易有利害关系的关联董事林明星、张敏、王戈、
唐勇、刘毅、田学农按规定回避表决。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》（编号：临 2024-010 号）

十二、2023 年度利润分配预案

经综合考虑公司所处行业特点，在保证公司正常经营和长期发展的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利益，2023 年度的利润分配预案为：以 2023 年末总
股本 364,567,500 股为基数，向全体股东按照每 10 股派发现金股利 0.12 元（含
税），共分配现金股利 4,374,810.……
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