公告日期：2024-04-25

证券代码：600505 证券简称：西昌电力 编号：临 2024-014
四川西昌电力股份有限公司

关于购买董监高责任险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第八届董事会第五十一次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》。为保障广大投资者利益，进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事和高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》及相关法律法规的有关规定，拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人员购买董监事及高级管理人员责任险。现将具体情况公告如下：

一、董监高责任险具体方案

1、投保人：四川西昌电力股份有限公司

2、被保险人：公司、公司董事、监事、高级管理人员及其他责任人

3、赔偿限额：暂估不超过人民币 5000 万元（具体以最终签订的保险合同为准）

4、保费费用：暂估人民币 99800 元（具体以最终签订的保险合同为准）
5、保险期限：12 个月/每期（后续每年可续保或重新投保）

6、保险公司：中国太平洋财产保险股份有限公司凉山中心支公司

二、审议程序

由于公司全体董事、监事均为被保险对象，属于利益相关方，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司全体董事、监事对本议案回避表决，本议案
直接提交公司年度股东大会审议。

三、监事会意见

经审核，监事会认为：公司全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险，有利于保障公司及董监高权益，促进责任人员履行职责，为公司稳健发展营造良好的外部环境。本议案审议程序合法，不存在损害中小股东利益的情况。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第五十一次会议决议；

2、公司第八届监事会第四十一次会议决议；

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司董事会
2024年4月25日

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