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公告日期:2024-07-17
证券代码:600505 证券简称:西昌电力 公告编号:2024-034
四川西昌电力股份有限公司
2024 年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间:2024 年 7 月 16 日
(二) 股东会召开的地点:四川省西昌市胜利路 66 号公司办公大楼 6 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 165,572,703
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 45.4161
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 12 人,出席 10 人;董事田学农、王戈因工作原因未出席会议。
2、 公司在任监事 5 人,出席 5 人;
3、 董事会秘书邝伟民出席会议;其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于修订《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A 股 165,564,403 99.9949 8,300 0.0051 0 0
2、 议案名称:关于修订《公司独立董事制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A 股 165,564,403 99.9949 8,300 0.0051 0 0
3、 议案名称:关于新建《公司独立董事专门会议制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A 股 165,564,403 99.9949 8,300 0.0051 0 0
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
1 关于修订《公司 16,400 66.3967 8,300 33.6033 0 0
章程》的议案
2 关于修订《公司 16,400 66.3967 8,300 33.6033 0 0
独立董事制度》
的议案
3 关于新建《公司 16,400 66.3967 8,300 33.6033 0 0
独立董事专门
会议制度》的议
案
(三) 关于议案……
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