公告日期：2024-10-11

证券代码：600505 证券简称：西昌电力 编号：临 2024-042
四川西昌电力股份有限公司

关于对外投资暨成立合资公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、对外投资概述

四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）拟与西昌市国有资产经营 管理有限责任公司（以下简称“西昌国资”）授权的全资子公司西昌市和源建设 投资开发有限责任公司（以下简称“和源建设”）共同以现金出资的方式，设立 合资公司，共同投资开发建设新能源业务。

二、投资标的基本情况

（一）合资公司基本情况

名称：西昌和丽新能源开发有限责任公司（暂定，最终以工商审批结果为准） （以下简称“合资公司”或“和丽新能源公司”）

类型：有限责任公司

注册资本：5000 万元人民币

注册地址：四川省凉山彝族自治州西昌市南坛安置小区 5 号楼 2 楼

（二）出资方及持股比例：

出资额或投资 出资比例或持
投资人名称 金额（万元） 出资方式 认缴/实缴 股比例

四川西昌电力

股份有限公司 2550 现金 认缴 51%

西昌和源建设
投资开发有限

责任公司 2450 现金 认缴 49%

合计 5000 100%

（三）经营范围：

集中式、分布式太阳能光伏发电，集中式、分散式风力发电，水力发电等可 再生能源投资开发、建设、经营、运行维护管理；充（换）电基础设施、储能电 站、天然气、氢能、智慧城市、综合能源服务等项目投资建设、经营、运行维护 管理；风、光、水、储、氢、燃气、充（换）电项目的收购、并购。包括但不限 于上述经营范围。如有其他经营业务需经投资股东各方同意后执行。

（四）资金来源：各股东自有资金及自筹资金（非募集资金）。

（五）董事会及管理层人员安排 ：

合资公司设立董事会，由股东各方委派的董事组成。董事会由 5 名董事组
成，其中西昌电力推荐 3 人（含职工董事 1 人，如有）、和源建设推荐 2 人。董
事会设董事长 1 人由西昌电力推荐，副董事长一人由和源建设推荐。董事、董事 长的产生办法及任期由合资公司章程规定。股权因转让或增资、融资导致各方股 权比例发生重大增减的，根据转让后的股权比例调整董事会组成。董事会的职权、 议事方式和表决程序由相关法律及合资公司章程规定。董事会会议由董事长召集 和主持，董事长不能履行职务或者不履行职务时，由董事长授权委托其中一名董 事主持或由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。经董事长提议或三分之 一以上董事提议可召开董事会临时会议。

合资公司设立监事会，监事会成员 3 人，其中职工监事 1 人。监事会主席 1
人由和源建设推荐，监事 1 人由西昌电力推荐。监事会对合资公司业务活动、董
理、财务总监不得兼任监事。

管理层：和丽新能源公司设经营管理机构，根据合资公司实际经营情况决定经营管理层班子架构和人员。设总经理 1 人由和源建设公司推荐、副总经理 1人由西昌电力公司推荐、财务总监 1 人由西昌电力公司推荐。

三、对外投资合同的主要内容

（一）公司与和源建设双方共同以现金出资的方式设立合资公司，其中公司持股 51.00%，和源建设持股 49.00%。

（二）合资公司设立后，各股东应当在合资公司章程规定的出资期限内完成实缴出资。

（三）出资违约时应承担的责任

1.由于一方或者多方不履行出资合同、章程的规定，造成合资公司无法经营或无法达到合同规定的经营目的，视作违约方单方面终止合同，守约方除有权向违约方索赔外，并有权按合同规定终止合同。如出资各方愿意继续经营，违约方应当赔偿由于违约而对合资公司和股东方造成的损失。

2.各股东中任何一方未按照约定出资的，超过 15 日划款宽限期视为逾期，应缴付违约金给守约方：

（1）逾期 15 日至 1 个月的，每逾期 1 天，违约方按应缴出资额的万分之三
作为违约金给守约方；

（2）逾期 1 个月仍未缴纳应缴出资，则视为不能出资，除交纳违约金给守约方外，守约方有权按照合同……
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