公告日期：2024-04-27

统一低碳科技（新疆）股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议资料

二〇二四年五月六日

统一低碳科技（新疆）股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

网络投票时间：2024年5月6日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议时间：2024年5月6日 14:00
现场会议地点：公司会议室
主 持 人：周恩鸿

一、主持人宣布会议开始。

二、主持人介绍到会来宾并报告到会股东人数、委托投票情况、代表股份。

三、主持人宣布议案表决办法（经过逐项讨论后再表决）。

四、推选计票人、监票人：

分别推荐股东为计票人；1 名监事、1 名律师为监票人，经与会股东举手表决通过。

五、宣读议案：

1、关于《2023 年度董事会工作报告》的议案；

2、关于《2023 年度监事会工作报告》的议案；

3、关于 2023 年度计提资产减值准备及资产处置的议案；

4、关于《2023 年度财务决算报告》的议案；

5、关于《2023 年年度报告全文》及《年度报告摘要》的议案；
5.01、《2023 年年度报告全文》

5.02、《年度报告摘要》

6、关于《2023 年度利润分配方案》的议案；

7、关于修订《公司章程》的议案；

8、关于调整组织机构的议案；

9、关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的议案；

10、关于全资子公司向银行申请授信额度暨关联交易的议案；
11、关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案。

六、听取独立董事 2023 年度述职报告。

七、参会股东对上述议案进行讨论和提问。

八、参会股东对上述议案进行表决。

九、监票人监票；会议主持人宣读表决结果，并询问股东或授权代理人是否对统计结果持有异议。

十、主持人宣读股东大会决议。

十一、律师宣读本次股东大会法律意见书。

十二、出席会议董事签字。

十三、主持人宣布大会结束。

议案一：

统一低碳科技（新疆）股份有限公司

关于《2023 年度董事会工作报告》的议案

各位股东、股东代表：

2023 年度，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规，切实履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会审议通过的各项决议，积极推进董事会会议决议的有效实施，不断完善公司治理水平及规范运作能力，强化信息披露，保障公司科学决策，狠抓管理提升、降本增效和改革创新，带领公司成功克服内外部不利影响，积极推动各项业务顺利有序开展，较好地完成了各项经营任务指标，公司整体经营情况保持良好发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况报告如下：

一、报告期内公司经营情况

2023 年度，由于市场环境变化，公司未开展果品经营业务，主营业务通过全资子公司统一石化开展。公司的主营业务为润滑油脂的研发、生产和销售，以及为交通运输、工业制造及传统电力、工程机械及矿业、农业机械、数据中心、通讯基站等行业提供低碳润滑油、液、脂产品，为新能源汽车、充电站桩、可再生能源、储能等新能源行业提供液冷和特种油脂产品及解决方案。

传统润滑油脂的生产、销售仍为公司收益的重要支柱。年内，宏观经济运行依然面临新的困难和挑战，国内市场需求不足，外环境复杂，公司生产经营活动受到上游原材料价格高企及下游需求波动等双重压力。为应对这些挑战并提振经营绩效，统一石化在巩固已有客户群的基础上，进一步加大低碳油液产品的技术研发，并采取一系列策略性举措，包括但不限于挖掘优质新客户资源、调整优化产品组合以适应市场需求、利用线上渠道如直播销售拓宽销售渠道，以及增加对低碳产品研发的投入等，从而有效地提升了产品销量、控制成本，并提高了盈利能力。

报告期内，统一石化的销售额呈现出上升态势，整体经营业绩相较于去年同期实现了增长，并成功实现了由亏转盈。上市公司合并层面，因受前期收购统一石化相关并购贷款利息影响，公司仍为亏损状态。

报告期内，公司实现营业收入223,887万元，较上年增加22,827.08万元，增幅为11.35%。其中：主营业务收入222,961.77万元，较上年增加22,423.05万

元，增幅为11.18%；其他业务收入为925.23……
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