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公告日期:2024-06-29
证券代码:600508 证券简称:上海能源 公告编号:2024-018
上海大屯能源股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2024 年 6 月 28 日
(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区东方路 899 号上海假日酒店 4 楼会议
厅。
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 497,030,189
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 68.7723
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长毛中华先生主持,本次股东大会的
召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人,出席 7 人;独立董事朱义军先生因工作原因未出席。2、公司在任监事 4 人,出席 3 人;监事王文章先生因工作原因未出席。
3、董事会秘书段建军先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于公司 2023 年度董事会报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A 股 496,703,789 99.9343 307,600 0.0618 18,800 0.0039
2、 议案名称:关于公司 2023 年度监事会报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A 股 496,703,789 99.9343 307,600 0.0618 18,800 0.0039
3、 议案名称:关于公司 2023 年年度报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A 股 496,703,789 99.9343 307,600 0.0618 18,800 0.0039
4、 议案名称:关于 2023 年度公司独立董事述职报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A 股 496,703,789 99.9343 307,600 0.0618 18,800 0.0039
5、 议案名称:关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比……
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