公告日期：2024-08-07

A 股代码：600508 A 股简称：上海能源 编号：临 2024-022
上海大屯能源股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司第八届董事会第二十二次会议于 2024 年 8 月 6 日在安
徽省合肥市召开。应到董事 7 人，实到 7 人，董事长毛中华先生、董事吴凤东先生、独立董事魏臻先生、吴娜女士、朱义军先生现场参加会议；董事张付涛先生、蔡蔚先生以视频方式参加会议。公司监事会主席王文章先生及部分监事、高级管理人员及有关人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事长毛中华先生主持会议。

会议审议并通过以下决议：

一、审议通过了关于公司董事会换届选举的议案

此议案需提交股东大会审议。

同意提名毛中华先生、张付涛先生、吴凤东先生、朱世艳女士、朱凤山先生、吴娜女士、朱义军先生为公司第九届董事会董事候选人，其中朱凤山先生、吴娜女士、朱义军先生为公司独立董事候选人。

本次提名的 7 名董事候选人经本次董事会会议选举确定后，须提交公司股东大会以累积投票制方式选举决定后就任董事。

其中上述 3 名独立董事候选人的有关材料需报上海证券交易所审核无异议后，方可作为公司第九届董事会独立董事候选人提交股东大会表决。

表决结果：

1．选举确定毛中华先生为公司第九届董事会董事候选人；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2．选举确定张付涛先生为公司第九届董事会董事候选人；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3．选举确定吴凤东先生为公司第九届董事会董事候选人；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4．选举确定朱世艳女士为公司第九届董事会董事候选人；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5．选举确定朱凤山先生为公司第九届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6．选举确定吴娜女士为公司第九届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.选举确定朱义军先生为公司第九届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第九届董事会董事候选人简历、独立董事提名人声明与承诺、独立董事候选人声明与承诺详见附件。

本议案已经公司提名委员会 2024 年第一次会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的审核意见。

二、审议通过了关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案

根据有关法律、法规和《公司章程》规定，决定于 2024 年
8 月 22 日下午 14:30 在上海浦东假日酒店 7 楼会议厅召开公司
2024 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司[临 2024-023]公告《上海能源关于召开 2024 年第
二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

上海大屯能源股份有限公司董事会

2024 年 8 月 6 日

附件 1

上海能源第九届董事会董事候选人简历

1．毛中华，男，1966 年 10 月出生，中共党员，工程硕士，
高级经济师。曾任大屯煤电公司孔庄煤矿地测科监控员。大屯煤电公司办公室副科长、科长、副主任、主任、徐州办事处主任；大屯煤电公司副总工程师兼龙东煤矿矿长、党委副书记；大屯煤电公司副总工程师兼姚桥煤矿矿长、党委副书记。中煤平朔集团有限公司党委副书记、纪委书记、监事。中国中煤能源集团有限公司纪委委员，中煤龙化公司党委书记、副总经理。中国中煤能源集团有限公司纪委委员，上海大屯能源股份有限公司临时党委副书记、董事、总经理、临时党委书记、董事长。现任中国中煤能源集团有限公司纪委委员，上海大屯能源股份有限公司党委书记、董事长。

2．张付涛，男，1971 年 4 月出生，中共党员，工学博士，
正高级工程师。曾任平顶山煤业（集团）有限公司八矿通风队、通风科技术员；安全监察局监察处安全监察员、科长；香山多种经营公司副总经理。中国煤炭进出口公司生产企业营运事业部安全主管、副经理、安全生产监督部经理、中国煤炭进出口公司副总经理。中煤资源发展集团公司副总经理。国投煤炭有限公司临时党委委员、党委委员、副总经理。中煤内蒙古能源公司筹备组副组长。上……
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