公告日期：2024-06-27

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临 090
新疆天富能源股份有限公司

关于投资设立新公司暨关联交易的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

重要内容提示：

新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”或“天富能源”）
拟以自有资金与中新建电力集团有限责任公司（以下简称“中新建电力集团”）、中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司（以下简称“中能建湖南设计院”）共同投资设立公司，注册资金：18,000 万元，其中：天富能源出资 9,000 万元，持股比例 50%，中新建电力集
团出资 7,200 万元，持股比例 40%，中能建湖南设计院出资 1,800 万
元，持股比例 10%。

中新建电力集团为公司控股股东，本次交易构成关联交易，但
不构成重大资产重组。

本次投资事项已经公司第八届董事会第三次会议、第八届监事
会第三次会议和独立董事专门会议审议通过；本次公司与关联人全部以现金共同出资设立公司，且以出资额比例确定各方在所设立公司的股权比例的，根据相关规定，免于提交股东大会审议。

截至公告披露日，除已经公司股东大会审议批准的关联交易事
项外，过去 12 个月内经董事会审议的公司及子公司与同一关联人以及与不同关联人发生的关联交易总额为 26,840.41 万元。

一、关联交易基本情况概述

（一）本次关联交易的基本情况

根据新疆生产建设兵团发展和改革委员会下发《关于公布兵团2024 年第四批市场化并网新能源发电项目清单的通知》，“中新建电力兵地融合 4.6GW（一期 2.6GW）光伏发电项目”列入其中；鉴于公司未来发展需要，公司拟以自有资金与中新建电力集团、中能建湖南设计院共同投资设立项目公司，注册资金：18,000 万元，其中：天富
能源出资 9,000 万元，持股比例 50%；中新建电力集团出资 7,200 万
元，持股比例40%；中能建湖南设计院出资1,800万元，持股比例10%。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组事项。

（三）是否构成关联交易

中新建电力集团为公司控股股东，本次交易构成关联交易。

（四）对外投资暨关联交易的审议程序

本次对外投资事项已经公司 2024 年 6 月 25 日第八届董事会第
三次会议、第八届监事会第三次会议和独立董事专门会议审议通过，本次投资事项公司与关联人全部以现金共同出资设立公司，且以出资额比例确定各方在所设立公司的股权比例的，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.7：“上市公司与关联人共同出资设立公司，上市公司出资额达到本条第一款规定的标准，如果所有出资方均全部以现金出资，且按照出资额比例确定各方在所设立公司的股权比例的，可以豁免适用提交股东大会审议的规定。”本次投资设立新公司符合上述规则，免于提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次拟新设子公司尚需办理工商、税务等相关证照登记手续。

二、关联方的基本情况

（一）关联关系介绍

中新建电力集团为本公司控股股东，构成《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（一）项规定的关联法人。

(二)关联方基本情况

公司名称：中新建电力集团有限责任公司

注册地址：新疆石河子市 52 小区北一东路 2-J 号

企业类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：刘伟

注册资本：1,000,000 万元人民币

主要经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务等；一般项目：热力生产和供应；以自有资金从事投资活动等。
(三)关联方主要财务数据

单位：万元

项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 3 月 31 日

资产总额 2,491,896.24 4,626,875.49

负债总额 1,639,972.68 3,006,160.95

所有者权益总额 ……
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