公告日期：2024-04-18

国药集团药业股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料

股票代码：600511

2024 年 4 月 25 日

国药股份 2023 年年度股东大会议程

现场会议时间：2024 年 4 月 25 日 9:30

交易系统平台网络投票时间：

2024 年 4 月 25 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台网络投票时间：

2024 年 4 月 25 日 9:15-15:00

现场会议地点：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7楼中海地产广场西塔 8 层会议室
会议议题：
一、审议国药股份 2023 年度董事会工作报告
二、审议国药股份 2023 年度监事会工作报告
三、审议国药股份 2023 年年度报告及摘要
四、审议国药股份 2023 年度财务决算报告
五、审议国药股份 2023 年度利润分配方案
六、审议国药股份独立董事 2023 年度述职报告
七、审议国药股份 2023 年日常关联交易情况和预计 2024年日常关联交易的议案
八、审议国药股份 2024 年拟向商业银行申请综合授信等业务的议案

九、审议国药股份关于 2024 年拟为控股子公司国药控股北京天星普信生物医药有限公司发放内部借款的议案
十、审议国药股份关于国药朴信商业保理有限公司为公司提供金融服务暨关联交易的议案
十一、审议国药股份关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案
十二、审议关于修订《国药股份独立董事工作制度》的议案
十三、审议国药股份 2023 年度内部控制评价报告

一、审议国药股份 2023 年度董事会工作报告

报告人：姜修昌 董事长

国药集团药业股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2023 年，是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是落实公司“十四五”
发展规划承上启下的关键一年。一年来，面对复杂多变的医药政策环境，愈加激烈的市场竞争态势以及公司自身转型升级等诸多挑战，国药股份董事会与公司党委、经理层精诚团结、通力配合，立足发展大局、励精图治、苦练内功、强化合规，在夯实传统业务的同时，不断开拓创新业态，统筹合力、增续动力，全力推动公司高质量发展。

一年来，公司全体董事切实按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，忠实履行各项职责，勤勉尽职开展各项工作，科学审慎做出各项决策，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力地保障了公司 2023 年各项工作目标的顺利实现。

第一部分 2023 年工作总结

一、经营业绩和社会价值

（一）经营业绩

2023 年，国药股份实现营业收入 496.96 亿元，同比增长 9.23%；利润总额
29.31 亿元，同比增长 9.04%；净利润 23.34 亿，同比增长 9.67%；归属于母公
司净利润 21.46 亿元，同比增长 9.26%；归属于母公司扣非净利润 20.93 亿元，
同比增长 9.52%，经营活动现金流量净额达到 27.27 亿元。截至 2023年 12 月底，
公司总资产 324.53 亿元，归属于上市公司股东的所有者权益 157.76 亿元，每股
净资产 20.91 元，净资产收益率（加权）13.68%。截至 2023 年 12 月 31 日，公
司总股本为 754,502,998 股，总市值为 215.94 亿。

（二）社会价值

国药股份作为医药央企所属上市公司，始终牢记“护佑生命、关爱健康”的企业理念，积极投身健康中国战略，积极履行社会责任，充分发挥药品供应链优势，及时响应多项应急保供的任务，出色完成医药物资紧急调运和物资转运工作，为保障人民生命安全和身体健康作出了重要贡献。

董事会一直致力于树立诚信透明的资本市场形象，努力构建更加规范的现代企业制度，推动公司治理水平再上新台阶。2023 年，国药股份凭借经营业绩、科学管理、规范运作和社会责任、市场口碑荣获中国上市公司百强论坛“中国百强企业奖”、荣获北京企业家协会“北京上市公司百强奖”、荣获责任云研究院
2023 年犇牛奖 “ESG 公益先锋奖”、荣获新浪财经 ESG 金责奖“最佳环境 E 责任
奖”、荣获财联社 2023 致远奖“社会责任(S)先锋企业奖”等奖项和荣誉。

（三）回报股东

董事会高度重视股东回报，坚持现金分红的原则，结合公司自身的经营模式、盈利水平等因素科学设计年度……
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