公告日期:2024-06-29
证券代码:600511 证券简称:国药股份 公告编号:临 2024-019
国药集团药业股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
国药集团药业股份有限公司(以下简称“公司”或“国药股
份”)第八届董事会第十七次会议通知及资料于 2024 年 6 月 18
日以书面、电子邮件等形式发出,会议于 2024 年 6 月 28 日以现
场和通讯方式在北京召开。本次会议应到董事十名,实到董事十名,其中四名独立董事参加了会议,会议由董事长姜修昌先生主持,监事和部分高管列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下决议:
(一)以 10 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过
《国药股份关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》同日披露的《国药股份关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》。
(二)以 4 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《国
药股份关于增加 2024 年日常关联交易预计额度的议案》。董事会审议该议案时姜修昌、刘勇、李晓娟、文德镛、蒋昕、田国涛6 名关联董事回避表决,4 名非关联董事(均为独立董事)全部同意。
本议案提交董事会前已经董事会独立董事专门会议审议通过,4 名独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。本议案尚需提交股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》同日披露的《国药股份关于增加 2024 年日常关联交易预计额度的公告》。
(三)以 10 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过
《国药股份关于修订〈经营层契约化绩效管理办法〉和〈经营层契约化薪酬管理办法〉的议案》。
为进一步推进职业经理人队伍建设,激发企业活力,根据有关法律法规、《公司章程》及相关管理制度,结合公司实际情况,对《经营层契约化绩效管理办法》和《经营层契约化薪酬管理办法》中部分条款进行了修订。
本议案提交董事会前已经董事会薪酬与考核委员会审议,全部委员一致同意将该议案提交董事会审议。
(四)以 10 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过
《国药股份关于召开 2024 年第一次临时股东大会有关事项的议
案》。
内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》同日披露的《国药股份关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
国药集团药业股份有限公司董事会
2024 年 6 月 29 日
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