公告日期:2024-06-29
证券代码:600511 证券简称:国药股份 公告编号:临 2024-022
国药集团药业股份有限公司
关于增加 2024 年日常关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
该议案尚需提交股东大会审议。
公司预计增加的 2024 年度日常关联交易为日常经营需
要,不存在损害公司和非关联方股东利益的情形,不影响公司独立性。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
国药集团药业股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事2024 年第一次专门会议、第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十一次会议、2023 年年度股东大会审议通过了《国药股份2023年日常交易情况和预计2024年日常关联交易的议案》,对公司 2024 年所涉日常关联交易数额、关联方情况、定价依据和政策以及关联交易的必要性进行了审议,并将预测日常关联交
易相关内容进行了单独公告。(公告内容详见 2024 年 3 月 21 日
刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站上的《国药集团药业股份有限公司关于2023 年日常关联交易情况和预计 2024 年日常关联交易的公告》【临 2024-006】)。
公司于 2024 年 6 月 27 日召开了独立董事 2024 年第二次专
门会议审议通过《国药股份关于增加 2024 年日常关联交易预计额度的议案》,认为公司本次计划增加 2024 年日常关联交易预计额度的事项符合公司经营发展需要,遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,符合相关法律、法规和规范性文件的规定,不存在损害公司或股东利益,特别是中小股东利益的情形。因此,同意本次计划增加 2024 年日常关联交易预计额度的事项,并将议案提交董事会审议,同时要求公司关联董事回避对该议案的表决。
公司于 2024年6月28日召开了第八届董事会第十七次会议及第八届监事会第十三次会议,分别审议通过了《国药股份关于增加 2024 年日常关联交易预计额度的议案》,关联董事已对该议案回避表决。
本次增加日常关联交易预计额度事项尚需提交股东大会审议。关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。
(二)2024 年新增日常关联交易预计金额和类别
本次增加 2024 年日常关联交易的预计额度情况见下表所示:
单位:万元
本次预计新增 现2024年度预 占同类 增加预计金额
关联交易类别 关联人 金额 计额度 业务比 的原因
例(%)
向关联人购买 中国医药集团内其他 47,603.40 104,537.43 1.76
产品、商品 关联方
业务需求增加
上海复星医药(集团) 所致
向关联人购买 股份有限公司内关联 39,112.11 39,112.11 0.66
产品、商品 方
向关联人购买 小计 86,715.51 143,649.54 2.42
产品、商品
向关联人销售 上海复星医药(集团) 业务需求增加
产品、商品 股份有限公司内关联 735.85 735.85 0.01 所致
方
向关联人销售 小计 735.85 735.85 ……
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