公告日期：2024-07-09

国药集团药业股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议资料
股票代码：600511

2024 年 7 月 16 日

国药股份 2024 年第一次临时股东大会议程
现场会议时间：2024 年 7 月 16 日 9:30

交易系统平台网络投票时间：

2024 年 7 月 16 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台网络投票时间：

2024 年 7 月 16 日 9:15-15:00

现场会议地点：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7楼中海地产广场西塔 8 层会议室
会议议题：
一、审议国药股份关于修订《公司章程》部分条款的议案二、审议国药股份关于增加 2024 年日常关联交易预计额度的议案

一、审议国药股份关于修订《公司章程》部分条款的议案

国药集团药业股份有限公司

关于修订《公司章程》部分条款的议案

各位股东及股东代表：

结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订，
具体变更情况如下：

修订前 修订后

第一章 总则 第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权 第一条 为维护公司、股东和债权人的人的合法权益，规范公司的组织和 合法权益，规范公司的组织和行为，根行为，根据《中华人民共和国公司 据《中华人民共和国公司法》（以下简法》（以下简称《公司法》）、《中 称《公司法》）《中华人民共和国证券华人民共和国证券法》（以下简称 法》（以下简称《证券法》）《中国共产《证券法》）、《中国共产党章程》 党章程》和其他有关规定，制订本章（以下简称《党章》）和其他有关规 程。

定，制订本章程。 根据《中国共产党章程》《中国共产党
公司根据《党章》规定，设立中国共 国有企业基层组织工作条例（试行）》产党的组织，建立党的工作机构，配 规定，设立中国共产党的组织，开展党备党务工作人员，保障党组织的经 的活动，建立党的工作机构，配齐配强费和场所。党委发挥领导作用，把方 党务工作人员，保障党组织的工作经向、管大局、保落实，依照规定讨论 费。经上级党组织批准，设立中国共产

和决定企业重大事项。 党国药集团药业股份有限公司委员
会。按照有关规定，设立党的纪律检查
委员会。

第八章 党组织

第一百六十条 公司党委根据《中国
共产党章程》和党内法规履行职责，发
挥领导作用，把方向、管大局、保落实。
第八章 党建工作

（1）保证监督党和国家的方针、政策
第一百六十条 坚持党管干部原

在公司的贯彻执行。落实党中央、国务
则与董事会依法选择经营管理者以

院重大战略决策，国务院国资委党委
及经营管理者依法行使用人权相结

以及上级党组织有关重要工作部署。
合。公司党委对董事会或总经理提

（2）研究讨论公司重大经营管理事
名的人选进行酝酿并提出意见建

项，支持董事会、经理层依法行使职
议，或者向董事会、总经理推荐提名

权。重大经营管理事项须经党委前置
人选；会同董事会、经理层对拟任人

研究讨论后，再由董事会或者经理层
选进行考察，集体研究提出意见建

作出决定。

议。

（3）加强对公司选人用人的领导和把
……
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