公告日期：2024-04-24

腾达建设集团股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议资料

腾达建设集团股份有限公司董事会

二○二四年五月十日

目 录

腾达建设集团股份有限公司 2023 年年度股东大会议程...... 2
腾达建设集团股份有限公司 2023 年年度股东大会现场投票表决办法...... 3
议案一：2023 年度董事会工作报告...... 4
2023 年度独立董事述职报告（廖少明）...... 11
2023 年度独立董事述职报告（黄俊）...... 15
2023 年度独立董事述职报告（张湧）...... 19
议案二：2023 年度监事会工作报告...... 23
议案三：2023 年度财务决算报告...... 26
议案四：2023 年度利润分配方案...... 28议案五：关于非独立董事、监事、高级管理人员 2024 年度报酬和激励考核的议案
...... 29
议案六：关于续聘审计机构的议案 ...... 30
议案七：关于公司向金融机构申请综合授信额度及相关授权的议案...... 33
议案八：关于核定公司参与土地投标及竞买额度及相关授权的议案...... 34议案九：关于重新制定《腾达建设集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案 35

腾达建设集团股份有限公司

2023 年年度股东大会议程

会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五） 14：00

会议召开地点：浙江省台州市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大酒店三楼会议室
主持人：叶丽君董事长
议程：

一、 审议《2023 年度董事会工作报告》

二、 听取独立董事（廖少明、黄俊、张湧）2023 年度述职报告

三、 审议《2023 年度监事会工作报告》

四、 审议《2023 年度财务决算报告》

五、 审议《2023 年度利润分配方案》

六、 审议《关于非独立董事、监事、高级管理人员 2024 年度报酬和激励考核
的议案》

七、 审议《关于续聘审计机构的议案》

八、 审议《关于公司向金融机构申请综合授信额度及相关授权的议案》

九、 审议《关于核定公司参与土地投标及竞买额度及相关授权的议案》

十、 审议《关于重新制定<腾达建设集团股份有限公司独立董事工作制度>的
议案》

十一、股东或股东代表发言、质询

十二、公司董事及高管解答股东提问

十三、股东现场投票表决

十四、宣布现场会议闭幕

腾达建设集团股份有限公司

2023 年年度股东大会现场投票表决办法
一、各项议案由股东或股东代表以记名方式分别表决。
二、每一表决票分别注明该票所代表的股份数，每股为一票表决权，投票结
果按股份数判定票数。
三、表决时，在表决票相应的空格栏里“赞成”用“√”表示；“反对”用“×”
表示；“弃权”用“○”表示；不填作弃权处理。
四、不使用本次大会统一发放的表决票，夹写规定外文字或填写模糊无法辨
认者，视为无效票，作弃权处理。
五、在大会期间离场或不参与投票者，作弃权处理。
六、本次股东大会审议的九项议案均为普通决议议案，即由出席大会的股东
（包括股东代表）所持表决权的二分之一以上通过。

腾达建设集团股份有限公司董事会
2024 年 5 月 10 日
议案一：

2023 年度董事会工作报告

各位股东：

2023 年是充满挑战与变革的一年。公司董事会本着对全体股东负责的态度，恪
尽职守、勤勉尽责地履行股东大会赋予的各项职责，认真贯彻执行股东大会的各项决议，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，积极推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展。现将董事会 2023 年度工作情况报告如下：

一、2023 年度公司经营情况概述

2023 年，公司围绕年度经营目标，通过深化改革、优化管理以及不断探索创新，
稳步落实年度经营计划，积极开展各项工作，生产经营取得了以下成果：

（一）多措并举促进市场开拓

报告期内，公司聚焦重大项目、重点区域和重要客户，在巩固传统业务优势的同时，全力推动业务转型和模式创新，不断开创多元化经营新局面，实现业务承接再创……
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