公告日期：2024-04-29

股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临 2024-019

腾达建设集团股份有限公司

第十届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

腾达建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
第九次会议于 2024 年 4 月 26 日上午 10:00 以通讯方式召开，会议通
知于 4 月 16 日以书面形式发出。本次会议应参加表决董事 7 名，实
际参加表决董事 7 名，监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开及程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、《2024 年第一季度报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《腾达建设集团股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

二、《关于部分关联人参与公司子公司合作建房暨关联交易的议案》

董事会同意公司全资子公司浙江腾达建设置业有限公司与公司关联自然人叶立春、杨九如、叶弘历、王正初（以下合称“关联人”）以合作建房的方式共同开发缦樾湖滨项目。关联人按协议约定支付合
作建房款，获得约定建筑面积房屋的购房权；合计支付合作建房款4825 万元人民币，对应房屋面积约为 1930 平方米。关联人不以个人身份参与本项目的具体经营管理,也不享有本项目的利润分配。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案涉及关联交易。关联董事杨九如、叶弘历已回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《腾达建设集团股份有限公司关于部分关联人参与公司子公司合作建房暨关联交易的公告》（公告编号：临 2024-020）。

特此公告

腾达建设集团股份有限公司董事会
2024 年 4 月 29 日

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