公告日期：2024-03-23

江苏联环药业股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料

（股票代码：600513）

会议日期：二〇二四年三月二十八日

目 录

股东大会会议须知 ...... - 3 -

联环药业 2023 年年度股东大会会议基本情况及议程 ...... - 4 -

议案一 公司 2023 年度董事会工作报告...... - 7 -

议案二 公司 2023 年度监事会工作报告...... - 15 -

议案三 公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告 ...... - 18 -

议案四 《公司 2023 年年度报告》全文及摘要...... - 23 -

议案五 公司 2023 年度利润分配议案...... - 24 -

议案六 关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 ...... - 25 -

议案七 关于公司董事 2023 年度薪酬的议案...... - 35 -

议案八 关于公司监事 2023 年度薪酬的议案...... - 36 -

议案九 关于聘任会计师事务所的议案...... - 37 -

议案十 关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券 ...... - 38 -
议案十一 提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体
事宜有效期的议案 ...... - 39 -

议案十二 关于修订《公司章程》及其附件的议案 ...... - 40 -

议案十三 《会计师事务所选聘制度》...... - 52 -

议案十四 《独立董事工作制度》（2024 年 3 月修订） ...... - 53 -
议案十五 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案 - 54 -

议案十六 关于修订《公司章程》的议案...... - 55 -

议案十七 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案 ...... - 56 -

议案十八 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案 ...... - 58 -

议案十九 关于选举公司第九届监事会监事的议案 ...... - 59 -

公司独立董事 2023 年度述职报告...... - 60 -

股东大会会议须知

为维护投资者合法权益，确保公司股东大会正常秩序和顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，本次股东大会由证券部具体负责股东大会的程序安排和会务工作。

二、除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。

三、参会股东及股东授权代表须携带身份证明（股东身份证及/或公司营业执照，股票
账户卡、（法人）授权书等）于 2024 年 3 月 27 日 9：00 至 17：00 办理会议登记手续。

四、会议期间，请遵守会场秩序，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

五、股东要求发言或就有关问题提出质询时，应先报告所持股份数量；每位股东发言时间一般不超过 5 分钟。

六、股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、大会投票表决采用现场和网络投票相结合的方式。

八、股东提问和回答后，宣布投票表决结果，并由律师宣读法律意见书。

联环药业 2023 年年度股东大会会议基本情况及议程

一、会议表决方式

现场投票和网络投票相结合的方式。

二、会议时间

现场会议时间：2024 年 3 月 28 日 14：00。

网络投票时间：本次股东大会网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易
系统投票平台的投票时间为 2024 年 3 月 28 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2024 年 3 月 28 日 9:15-15:00。

三、会议地点

现场会议地点：扬州市扬州生物健康产业园……
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