公告日期：2024-03-29

证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2024-025

江苏联环药业股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召集与召开情况

江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于 2023 年年度股东大会选举产生第九届董事会成员后，经全体董事同意豁免会
议通知时间要求，于 2024 年 3 月 28 日以现场方式召开。本次会议应参会董事 9
名，实际参会董事 9 名，参加会议人数符合公司章程的规定。经全体董事共同推举，本次会议由董事夏春来先生主持，会议经过了适当的召集和通知程序，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及本公司章程的规定，会议合法有效。

二、决议内容及表决情况

会议就下列议案进行了认真审议，经与会董事举手表决，一致通过以下议案：
（一）审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

选举钱振华先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满时止。

（表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（二）审议通过《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》

选举涂斌先生为公司第九届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满时止。

（表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（三）审议通过《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》
选举公司第九届董事会专门委员会委员及召集人如下：

1、战略委员会

召集人：钱振华

委员：夏春来、王广基、钱振华、胡一桥

2、审计委员会

召集人：张斌

委员：张斌、陈莹、吴文格

3、提名委员会

召集人：胡一桥

委员：胡一桥、陈莹、钱振华

4、薪酬与考核委员会

召集人：张斌

委员：张斌、胡一桥、钱振华

各专门委员会的任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满时止。

（表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会 2024 年第二次会议审议通过。

根据董事长提名，董事会提名委员会审核，聘任牛犇先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满时止。

（表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监、总工程师等高级管理人员的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会 2024 年第二次会议审议通过，聘任公司财务总监事项已经公司董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过。

根据总经理提名，董事会提名委员会审核，聘任沈毅先生、褚青松先生、胡长坤先生为公司副总经理；聘任薛昊先生为公司财务总监；聘任牛犇先生为公司总工程师。

上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满时止。

（表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会 2024 年第二次会议审议通过。

根据董事长提名，董事会提名委员会审核，聘任钱振华先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

（表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任于娟女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。

（表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

上述人员的相关简历见附件。

特此公告。

江苏联环药业股份有限公司董事会
2024 年 3 月 29 日
附件：

公司第九届董事会董事长、副董事长、高级管理人员

及证券事务代表拟任人选简历

钱振华，男，1971 年 1 月出生，汉族，2000 年 6 月加入中国共产党，大专
学历。2008 年 9 月至 2013 年 3 月历任江苏联环药业集团有限公司卫生所所长兼……
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